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No solo pruebas de detección de PEP a nivel local Pero sus RCAS, AKAS y mucho más
Realice verificaciones de personas políticamente expuestas (PEP) nacionales y extranjeras de cualquier parte del mundo utilizando nuestras más de 100 000 fuentes de datos, con la disponibilidad exclusiva de la verificación «PEP Nivel 4».
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PEP Dashboard
Access Recent updates on PEPs and their RCAs
From the majestic mountains of Patagonia to the serene shores of Sydney, track changes in PEPs from every corner of the globe with just one click. Visit Us weekly to see all latest changes in PEP statuses.
Sahil Babayev is appointed as finance minister of Azerbaijan.
The House of Representatives votes to impeach Vice President Sara Duterte (215 of 306 votes) in Philippines.
The government of Prime Minister François Bayrou survives two no-confidence motions in france.
Doug Burgum is sworn in as secretary of the interior of United States.
Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah is appointed and sworn in as Kuwait’s defense minister.
Doug Burgum is sworn in as secretary of the interior of United States.
Panel de control de PEP
Accede a las últimas actualizaciones sobre los PEP y sus RCA
Desde las majestuosas montañas de la Patagonia hasta las tranquilas costas de Sídney, sigue los cambios en las PEP de todos los rincones del mundo con un solo clic. Visítanos cada semana para ver las últimas novedades sobre el estado de las PEP.
El gobierno del presidente Louis Mapou se derrumba con la retirada del partido Caledonia Together. (Nueva Caledonia)
Se anuncia el nombramiento de Pak Thae Song como primer ministro (Corea del Norte).
Muere el ex gobernador de Rio Grande do Sul (1991-95) Alceu de Deus Collares (Brasil).
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el actual Zoran Milanovic obtiene el 49,7% de los votos (Croacia)
El Gran Duque Enrique anuncia que abdicará el 3 de octubre de 2025. (Luxemburgo)
Muere el ex primer ministro (2004-2014) y ministro de Asuntos Exteriores (2005-2006) Manmohan Singh. (India)
El gobierno del presidente Louis Mapou se derrumba con la retirada del partido Caledonia Together. (Nueva Caledonia)
Muere el ex presidente del Consejo Militar Nacional (1980-88) y presidente (2010-20), Desi Bouterse (Surinam)
¿Qué nos hace destacar?
Cubrimos todos los PEP, incluso los locales
El filtro de personas políticamente expuestas (PEP) de AML Watcher detecta a las personas políticamente expuestas, a sus familiares y a sus colaboradores cercanos, de conformidad con las normas reguladoras tanto nacionales como internacionales.
Evaluación de personas expuestas a riesgos (PEP) de «Nivel 4», en exclusiva para AML Watcher
Unificar todas las definiciones de PEP en un único marco para reducir el número de falsos negativos.
Accede a las listas PEP, incluso de aquellos territorios que los proveedores tradicionales de soluciones contra el blanqueo de capitales pasan por alto
Recibe alertas sobre los cambios en el estado de los PEP en cuestión de segundos
Comprueba siempre el PEP correspondiente, gracias a la tecnología automática de nuestro TruRisk
TruRisk
Detecta los casos positivos reales más rápidamente y automatiza tu proceso de cribado. Céntrate en revisar los casos en lugar de comparar nombres. Obtén un análisis inteligente e instantáneo de las personas expuestas (PEP) con evaluación de riesgos en tiempo real, comparación fonética y razonamiento automatizado sobre el cumplimiento normativo.
Descubre nuestro impacto
Elimina el ruido y reduce los falsos positivos en un 44 %
- Obtén datos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) enriquecidos con fechas de nacimiento, nacionalidades, códigos de país y mucho más para obtener resultados más precisos.
- Accede a 2,6 millones de perfiles PEP, lo que supone un 20 % más de cobertura que los proveedores de datos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales tradicionales.
- Reduzca los falsos negativos en un 15 % utilizando un enfoque de unificación de definiciones aplicable en 235 países y estados.
Por qué AML Watcher
¿Por qué somos la opción ideal?
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Con la evaluación de personas políticamente expuestas (PEP) de nivel 4, tendrás acceso a datos sobre personas políticamente expuestas a nivel local y nacional.
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Tendrás acceso a todos los colaboradores cercanos y familiares de las personas políticamente expuestas, junto con todos sus alias actuales o anteriores.
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Recibirás notificaciones y actualizaciones en tiempo real sobre los cambios en los niveles de PEP.
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Obtendrás informes detallados automatizados, lo que te permitirá ahorrar en gastos de documentación.
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Puedes filtrar los PEP utilizando identificadores únicos.
¿Dónde prestamos ayuda?
El enfoque basado en el riesgo se simplifica gracias al análisis de la lista PEP de aML Watcher
Puntuación de riesgo personalizada
Una evaluación de riesgos eficaz para gestionar de forma eficiente una amplia cartera de perfiles de personas políticamente expuestas (PEP).
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Listas blancas y negras personalizadas
Elige a las personas con las que quieres hacer negocios.
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Seguimiento continuo
Garantice la detección en tiempo real de los cambios en los niveles de PEP ante cualquier incidente grave.
Saber más
Cómo garantizamos la precisión de las pruebas de detección de la PEP
Tenemos el mayor directorio de PEP
Contamos con más de 100 000 fuentes de datos que incluyen no solo a personas de interés público (PEP), sino también a sus familiares y allegados.
Lo tenemos todo bajo control
Cubrimos todos los acontecimientos importantes, las elecciones o los cambios de poder.
Hacemos un seguimiento minucioso de sus casos
Sabemos que estás muy ocupado. Por eso supervisamos tu estado de PEP y te avisamos ante el más mínimo cambio.
Ofrecemos soluciones a medida.
Somos conscientes de que tus necesidades son únicas, por lo que te ofrecemos soluciones a tu medida.
Wanneer iemand als PEP wordt aangemerkt, hangt deze classificatie af van zijn of haar immuniteit. Zolang hij of zij privileges geniet, zoals immuniteit bij veiligheidscontroles, blijft hij of zij als PEP geclassificeerd. Zodra deze privileges worden ingetrokken, vervalt de classificatie.
Obtenga más información sobre la detección de PEP
Guía integral para los controles PEP
¿Qué significa “buenos datos AML” para AML Watcher?
Su solución de detección de AML es tan prometedora como el eslabón más débil de su cadena de datos.
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Publicaciones
Aunque trabajar con personas políticamente expuestas suele ser una parte necesaria de la actividad empresarial, ¿por qué es fundamental someterlas a un proceso de verificación? ¿Cómo se abordan las complejidades de la verificación de personas políticamente expuestas? ¿Y cómo se supera el conocido problema de los «falsos positivos»?
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Blogs
¿Qué papel desempeña la detección de PEP en el refuerzo de sus medidas de prevención contra el blanqueo de capitales? ¿Cómo pueden las empresas encontrar el equilibrio adecuado entre la rigurosidad y la eficiencia? ¿Y qué nuevas herramientas están transformando la forma en que abordamos esta tarea fundamental? Descúbrelo en nuestras últimas entradas del blog.
¿Se trata de la misma manera a las personas políticamente expuestas nacionales y a las extranjeras?
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