事前に方向性を持ったコントロールのためにカスタム取引を追跡する

はい、完全に可能です。AML Watcherのシステムは提供されたデータに適応し、お客様のビジネスに特有の異常なパターンを特定できるようにします。プラットフォームは、カスタム変数、定義、およびコードを使用し、監視プロセスがお客様の組織の要件と確実に一致するようにします。

AML Watcherは、インテリジェントなルールベースのシステムを使用して、AML/CTFリスクをリアルタイムで評価します。これには以下が含まれます：

• 基本ルール：単一の取引データを分析し、不規則性を検出します。
• 集計ルール：取引速度など、複数の取引にわたるパターンを追跡します。
• 行動ルール：現在の活動を平均取引額などの過去の傾向と比較します。
• リスクパターンルール：取引行動を既知のAML/CTFリスク指標と照合します。

リアルタイム取引モニタリングは、金融取引が発生した瞬間に（ミリ秒単位で）分析を行い、不正、マネーロンダリング、規制違反が完了する前にこれらを検出します。システムはルールベースのロジックを適用して不規則性にフラグを立て、速度パターンを追跡し、活動を過去の行動と比較します。異常な活動が検出されると、即座にアラートが生成され、被害が出る前にコンプライアンスチームが対応できるようになります。

銀行、投資会社、決済サービスプロバイダー、フィンテック、仮想通貨プラットフォーム、法律事務所、不動産業、ギャンブル事業者など、金融取引を扱うすべての規制対象ビジネスにAML取引モニタリングが必要です。お金が動く業界であれば、規制当局は監視を求めています。

最適なソフトウェアとは、チームに過度な負担をかけることなく、コンプライアンスのニーズに適合するものです。AML Watcherは、150以上の構築済みAMLタイポロジーと、特定のリスク許容度に合わせたカスタムルール構築の柔軟性を兼ね備えています。1万時間以上のコンプライアンス専門知識に基づいて構築された「拡張知能（Augmented Intelligence）」により、偽陽性を削減し、アナリストが真に注意を払うべき事項に集中できるようにします。正確さと制御を一つの場所で求める組織にとって、実用的な選択肢となります。

AML Watcherは、JavaScript、PHP、Python、Ruby、Go、C#、Java、cURLにわたる統合をサポートしており、プロセスを簡素化するための構築済みライブラリを提供しています。APIはさまざまな技術スタックで動作するように設計されており、完全なインフラ制御を必要とするチーム向けにはオンプレミス展開も可能です。AML Watcherチームが初日から実地でのサポートを提供します。