Alert!
Theo Dõi Giao Dịch Tùy Chỉnh Để Kiểm Soát Trước Có Định Hướng
Giám sát hàng tỷ giao dịch dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tạo và định nghĩa các quy tắc và phân khúc khách hàng của riêng bạn, hoặc chọn từ thư viện 50.000 quy tắc đã được định nghĩa sẵn của chúng tôi.
Đặt lịch trình một buổi trình diễn miễn phí
Any Industry, Any Scale, We Help All!
Chúng tôi hiểu những khó khăn của bạn
Các Giải Pháp Hiện Có Không Đáp Ứng Được Nhu Cầu Thay Đổi Liên Quan Đến Giao Dịch, Dẫn Đến Nhiều Trường Hợp Dương Tính Giả.
Xu hướng giao dịch thay đổi đáng kể theo vùng và thời gian: ví dụ, châu Âu và Mỹ có sự gia tăng hoạt động vào dịp Giáng sinh, trong khi Nam Á và Trung Đông có xu hướng biến đổi trong tháng Ramadan. Những xu hướng phức tạp này, cùng với khối lượng dữ liệu khổng lồ, không thể được quản lý bằng các hệ thống quy tắc đơn giản hoặc giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo, điều này thường dẫn đến một số lượng lớn các trường hợp dương tính giả.
Điều gì làm chúng tôi khác biệt
Phần Mềm Giám Sát Giao Dịch Mở Rộng Cho Các Doanh Nghiệp Mọi Quy Mô
Giải pháp giám sát giao dịch của AML Watcher cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động của khách hàng, phân tích các giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử và hiện tại. Nó vượt xa các hệ thống quy tắc truyền thống và các hệ thống dựa trên AI để cải thiện độ chính xác, hiệu quả và độ tin cậy.
Chọn Từ 50.000 Quy Tắc Được Định Nghĩa Sẵn Trong Thư Viện Của Chúng Tôi, Được Phát Triển Bởi Các Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Thẩm Định.
Một Trí Tuệ Tăng Cường Dựa Trên Hơn 10.000 Giờ Kinh Nghiệm Tuân Thủ, Kết Hợp Trực Giác Con Người Với Công Nghệ.
Tạo Giải Pháp Giám Sát Giao Dịch Của Riêng Bạn Bằng Cách Sử Dụng Các Quy Tắc Tùy Chỉnh Phù Hợp Với Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro Của Bạn
Thực Hiện Kiểm Tra Lý Lịch Sâu Rộng Để Đánh Giá Rủi Ro Và Áp Dụng Các Quy Định Phù Hợp.
Đại lý AI cho sự tuân thủ
Đừng lãng phí thời gian với các kết quả dương tính giả. Đại lý AI của chúng tôi tự động xác định các kết quả dương thật trong các thông báo giám sát giao dịch của bạn, cho phép bạn tập trung vào những trường hợp thực sự cần đánh giá.
-
Phát hiện thông minh
Các mô hình học máy tiên tiến, được đào tạo trên hàng triệu giao dịch, cho phép xác định các rủi ro thực sự.
-
Giảm thời gian xem xét xuống 90%
Lọc thông tin không cần thiết và ưu tiên các thông báo cần chú ý ngay lập tức.
-
Đào tạo liên tục
AI cải thiện theo thời gian, thích ứng với các hồ sơ rủi ro cụ thể của tổ chức bạn.
Khám phá tác động của chúng tôi
Quản Lý Sự Hỗn Loạn Với Kiểm Soát Giao Dịch Thông Minh Thông Qua Học Máy
- Giảm 90% khối lượng công việc thủ công với các kiểm tra lý lịch tự động cho phép phân tích rủi ro chi tiết
- Giảm 85% số lượng dương tính giả nhờ trí tuệ tăng cường, vượt qua các hệ thống truyền thống dựa trên quy tắc hoặc hệ thống AI.
- Giám sát hàng tỷ giao dịch với AI được đào tạo từ hơn 10.000 giờ kinh nghiệm về tuân thủ từ các ngân hàng lớn.
Tại Sao Lại Là AML Watcher?
Tại Sao Chúng Tôi Là Đối Tác Lý Tưởng?
-
Bạn có thể tạo quy tắc của riêng mình mà không cần lập trình hoặc chọn từ 50.000 quy tắc đã được định nghĩa sẵn.
-
Bạn sẽ nhận được thông báo và cập nhật theo thời gian thực về các giao dịch nghi ngờ cần hành động ngay lập tức.
-
Vượt ra ngoài các quy tắc và hệ thống dựa trên AI với trí tuệ tăng cường, được đào tạo bởi các chuyên gia tuân thủ từ những ngân hàng lớn nhất.
Tích hợp vào Hệ thống hiện có của bạn
Giám sát giao dịch của AML Watcher tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn mà không cần hỗ trợ từ lập trình viên chuyên trách. Lựa chọn ưu tiên API, không cần lập trình (no-code), hoặc truy cập qua đại lý AI tùy thuộc vào cách thức vận hành của nhóm bạn.
Máy chủ MCP, Kết nối trực tiếp các đại lý AI
MớiCung cấp dữ liệu AML Watcher trực tiếp cho các đại lý AI của bạn mà không cần tích hợp phức tạp. Dữ liệu về lệnh trừng phạt, danh sách theo dõi và PEP được cung cấp dưới dạng kết quả có cấu trúc, sẵn sàng cho AI.
REST API
Truyền hàng tỷ giao dịch vào công cụ giám sát của chúng tôi thông qua một điểm cuối REST duy nhất. Đầu vào JSON, đầu ra cảnh báo có cấu trúc.
Ưu tiên API
Quy tắc No-Code
Xây dựng hơn 10.000 quy tắc giám sát tùy chỉnh mà không cần một dòng mã nào. Triển khai các thay đổi chỉ trong vài phút.
Không cần kỹ thuật
Webhooks
Đẩy cảnh báo giao dịch theo thời gian thực đến bất kỳ hệ thống cấp dưới nào ngay khi một quy tắc được kích hoạt.
Thời gian thực
Xử lý hàng loạt
Gửi các tập dữ liệu giao dịch lớn để phân tích hồi cứu khối lượng cao trên toàn bộ cơ sở khách hàng của bạn.
Khối lượng lớnChúng Tôi Giúp Đỡ Ở Đâu?
Tìm Hiểu Về Các Giao Dịch Của Bạn Và Đảm Bảo
Doanh Nghiệp Của Bạn An Toàn, Từng Giao Dịch Một.
Đánh giá rủi ro cá nhân
Một đánh giá rủi ro liên quan để xử lý hiệu quả các loại rủi ro cho việc phân loại quy tắc.
Tạo quy tắc điều chỉnh
Chọn những người mà bạn muốn làm ăn.
Tạo danh sách kiểm tra cho các cảnh báo
Ưu tiên các cảnh báo có thể tạo báo cáo về hoạt động đáng ngờ
- Có cái nhìn tổng quan về từng cảnh báo trong một cửa sổ duy nhất
- Xem lịch sử và chi tiết của từng hành động
- Thêm ghi chú cho mỗi giao dịch để rõ ràng hơn
Các mô hình giao dịch, chẳng hạn như dòng tiền mặt nạp vào thường xuyên sau đó là một lần rút tiền lớn duy nhất, là những chỉ báo rõ ràng về rủi ro tăng cao. Việc xác định các mô hình này cho phép các tổ chức tài chính hành động nhanh chóng và áp dụng các biện pháp thẩm định chuyên sâu khi cần thiết.
Thông Tin Thêm Về Giám Sát Giao Dịch
Bách Khoa Toàn Thư KYT Của Bạn
“Dữ liệu AML tốt” có ý nghĩa gì đối với AML Watcher?
Giải pháp sàng lọc AML của bạn chỉ hứa hẹn như mắt xích yếu nhất trong chuỗi dữ liệu của bạn.
Tải xuống
Bài viết
Việc xử lý các giao dịch rủi ro thường là điều không thể tránh khỏi, nhưng tại sao việc giám sát chúng một cách hiệu quả lại quan trọng? Làm thế nào để đối phó với sự phức tạp của việc giám sát giao dịch? Và làm thế nào để giải quyết thách thức nổi tiếng về 'các kết quả dương tính giả'?
Tìm hiểu thêm
Blog
Vai trò của giám sát giao dịch trong việc củng cố các biện pháp chống rửa tiền của bạn là gì? Các công ty có thể tìm ra sự cân bằng đúng giữa độ chính xác và hiệu quả như thế nào? Và những công cụ đổi mới nào đang định hình lại cách tiếp cận của chúng ta đối với nhiệm vụ quan trọng này? Khám phá câu trả lời trong bài viết blog mới nhất của chúng tôi.
Một cách tiếp cận toàn diện để kiểm soát các lệnh trừng phạt nhằm bảo vệ các giao dịch
Tìm Hiểu Thêm
Giải pháp của chúng tôi dựa trên
