Alert!
Giám sát giao dịch tùy chỉnh Xây dựng cho các kịch bản do cơ quan quản lý quy định
Trong tuân thủ, mỗi giây đều quan trọng. AML Watcher phân tích các giao dịch trước khi chúng được xử lý, phát hiện theo thời gian thực các phần có rủi ro cao, vi phạm lệnh trừng phạt và mối quan hệ hoặc tình trạng của những người có chức vụ chính trị (PEP).
Đặt lịch trình một buổi trình diễn miễn phí
Any Industry, Any Scale, We Help All!
Cách hoạt động
Quy trình xác minh thanh toán
Điều Gì Phân Biệt Phần Mềm Kiểm Tra Thanh Toán Của Chúng Tôi
Quản Lý Cảnh Báo Và Giao Dịch Của Bạn
- Thời gian xử lý dưới 100 ms
- Hơn 200 danh sách cảnh báo được cập nhật hàng ngày
- Hiển thị chính xác mối quan hệ giữa người gửi và người nhận
- Kiểm tra so với danh sách trừng phạt, PEP, truyền thông và danh sách nội bộ
- Cảnh báo thời gian thực với lý do thỏa thuận
Giảm Tải Công Việc Thủ Công Với Việc Lọc Thanh Toán Chính Xác Và Tự Động Do AML Watcher Cung Cấp.
- Loại bỏ các kết quả dương tính giả với dữ liệu AML độc quyền được thiết kế để xác định các rủi ro thực sự.
- Kiểm tra danh tính của người gửi và người nhận theo thời gian thực để chặn các đối tác bị áp đặt lệnh trừng phạt hoặc có nguy cơ cao.
- Luôn sẵn sàng cho một cuộc kiểm toán với sự tuân thủ đáp ứng các tiêu chuẩn FATF, hướng dẫn của châu Âu và quy định của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Kết Quả Chính Xác. Ít Kết Quả Sai Hơn.
- Khớp Thông Minh Giảm Thiểu Kết Quả Sai
- Logic Loại Bỏ Xóa Bỏ Cảnh Báo Đồ Rạc
- Ngưỡng Rủi Ro Hoàn Toàn Có Thể Cấu Hình Dựa Trên Chính Sách
Năng Động, Linh Hoạt, Mượt Mà
- Tích Hợp Giải Pháp Của Chúng Tôi Qua Các API Mạnh Mẽ hoặc Sử Dụng Bảng Điều Khiển An Toàn Của Chúng Tôi
- Cho Phép Lọc Thời Gian Thực và Lọc Sau Đó Để Kiểm Toán
- Điều Chỉnh Quy Tắc Lọc Dựa Trên Dòng Sản Phẩm, Khu Vực Địa Lý hoặc Hồ Sơ Khách Hàng
Hiện Diện Toàn Cầu. Tuân Thủ Địa Phương.
Các Khu Vực Hỗ Trợ
Báo Cáo Kiểm Toán Hoàn Chỉnh với Xuất Sang Hệ Thống Quản Lý Vụ Việc
Tích Hợp Trong 5 Ngày Làm Việc
Tin tức và Thông cáo Báo chí
Bài viết
Nếu làm việc với những người có ảnh hưởng chính trị (PPP) thường là điều không thể tránh khỏi trong quản lý doanh nghiệp, tại sao lại cần thiết phải kiểm soát họ? Làm thế nào để xử lý sự phức tạp trong việc kiểm soát PPP? Và làm thế nào để vượt qua vấn đề nổi tiếng về 'các trường hợp dương tính giả'?
Tìm hiểu thêm
Blog
Vai trò của việc sàng lọc PPP trong việc củng cố khả năng phòng vệ của bạn chống lại rửa tiền là gì? Các công ty có thể tìm thấy sự cân bằng đúng giữa sự nghiêm ngặt và hiệu quả như thế nào? Và những công cụ mới nào đang thay đổi cách chúng ta quản lý nhiệm vụ quan trọng này? Khám phá điều đó trong các bài viết blog mới nhất của chúng tôi.
