Alert!
Monitorização de Transações Personalizável Construído para Cenários Impostos por Reguladores
Na conformidade, cada segundo conta. O AML Watcher analisa transações antes de serem processadas, detectando em tempo real partes de alto risco, violações de sanções e os laços ou status de pessoas politicamente expostas (PPE).
Agende uma demonstração gratuita
Any Industry, Any Scale, We Help All!
Como funciona
Processo De Verificação De Pagamento
O Que Distingue O Nosso Software De Verificação De Pagamentos
Gerencie Seus Alertas E Transações
- Tempo de triagem inferior a 100 ms
- Mais de 200 listas de alerta atualizadas diariamente
- Mapeia com precisão a relação entre o remetente e o destinatário
- Verifica contra sanções, PEPs, mídia e listas internas
- Alertas em tempo real com justificativa de acordo
Reduza A Carga De Trabalho Manual Com A Filtragem De Pagamentos Precisa E Automatizada Oferecida Pelo AML Watcher.
- Elimine falsos positivos com dados AML exclusivos, projetados para identificar riscos reais.
- Verifique em tempo real a identidade do remetente e do destinatário para bloquear contrapartes sujeitas a sanções ou que representem alto risco.
- Esteja sempre preparado para uma auditoria com conformidade que atende aos padrões FATF, diretrizes europeias e regulamentações dos Emirados Árabes Unidos.
Resultados Precisos. Menos Falsos Positivos.
- Correspondência inteligente reduz falsos positivos
- A lógica de remoção elimina alertas redundantes
- Limites de risco totalmente configuráveis com base em políticas
Dinâmico, Adaptável, Suave
- Integre a nossa solução através de APIs robustas ou use o nosso painel seguro
- Permite filtragem em tempo real e filtragem posterior para fins de auditoria
- Ajuste as regras de filtragem com base na gama de produtos, área geográfica ou perfil do cliente
Presença Global. Conformidade Local.
Áreas Suportadas
Registros de auditoria completos com exportação para o sistema de gestão de casos
Integração em 5 dias úteis
Notícias E Comunicados De Imprensa
Publicações
Embora trabalhar com PPEs seja muitas vezes uma parte necessária dos negócios, por que é crucial monitorizá-las? Como lidar com as complexidades da triagem de PPE? E como superar o conhecido desafio dos 'falsos positivos'?
Aprender mais
Blogs
Qual é o papel da triagem de PPE no fortalecimento da sua defesa contra a lavagem de dinheiro (AML)? Como podem as empresas encontrar o equilíbrio certo entre rigor e eficiência? Descubra nos nossos blogs mais recentes.
