Alert!
Giải pháp AML tích hợp đã thể hiện hiệu suất vượt trội
Giảm đáng kể số lượng cảnh báo giả và đánh giá thủ công với sàng lọc rủi ro được hỗ trợ bởi AI, mang lại sự tin cậy trong việc tuân thủ.
TruRisk
Giảm 80% hàng đợi cảnh báo giả của bạn với Agentic AML, đại lý AI cho tự động hóa L2, lọc những gì không cần đánh giá của con người và ghi lại mọi quyết định với AI giải thích đầu tiên trong ngành.
Xem cách hoạt động →
Any Industry, Any Scale, We Help All!
Đạt được kết quả thực sự tuân thủ AML
Tập hợp dữ liệu rủi ro toàn cầu, cập nhật liên tục và thông tin có cấu trúc để thực hiện sàng lọc AML
nhanh hơn, ít kết quả dương tính giả hơn và kết quả tuân thủ mạnh mẽ hơn.
Tỷ lệ dương tính giả đã giảm xuống còn
Phạm vi dữ liệu AML theo khu vực
Tên, Quốc tịch và Ngày sinh
Giao dịch được xử lý mỗi ngày
Tỷ lệ âm tính giả giảm
Được thúc đẩy bởi ba lớp trí tuệ AML
Được thiết kế để loại bỏ sự cản trở trong các hoạt động tuân thủ AML. Ba lớp trí tuệ hoạt động như một để giúp đội ngũ tuân thủ của bạn tăng tốc độ đánh giá và đưa ra quyết định tự tin trên quy mô lớn.
Sàng Lọc Khách Hàng Dựa Trên Dữ Liệu Được Phê Duyệt Bởi Các Nhà Phân Tích
Chọn nền tảng AML hoàn chỉnh của chúng tôi hoặc tích hợp dữ liệu sẵn sàng cho API vào hệ thống tại chỗ hoặc đám mây của bạn để phát hiện rủi ro chính xác. Được tin dùng bởi các công ty đại diện cho 25% khối lượng KYC toàn cầu.
Phát hiện các trận đấu PEP thực sự
Cơ sở dữ liệu PEP thống nhất trên các khu vực tài phán, được hợp nhất với RCA để sàng lọc chính xác.
- Hơn 6 triệu hồ sơ PEP phong phú
- Phạm vi bao phủ Cấp độ 4 trên hơn 235 quốc gia.
- Định nghĩa PEP toàn cầu thống nhất với các RCA tích hợp.
Phát hiện rủi ro tiềm ẩn sớm
Sàng lọc truyền thông bất lợi bằng AI với tính năng chấm điểm cảm tính dựa trên NLP để phát hiện rủi ro sớm.
- Hơn 50.000 nguồn tin tức địa phương và toàn cầu.
- NLP hỗ trợ bởi AI với khả năng nhận diện thực thể & cảm tính.
- Hơn 415 danh mục rủi ro. Bao phủ đa ngôn ngữ.
Sàng lọc cấm vận chống rò rỉ
Dữ liệu cấm vận toàn cầu được hợp nhất, phong phú với các bí danh để tuân thủ AML.
- Hơn 215 chế độ trừng phạt toàn cầu với khớp tên chính xác.
- Cập nhật 15 phút một lần.
- Sàng lọc con người, tàu thuyền, tiền điện tử.
Phát hiện rủi ro ngoài cấm vận
Bộ dữ liệu SIPs & SIEs mở rộng để sàng lọc danh sách theo dõi AML vượt trội hơn các kiểm tra tiêu chuẩn.
- Hơn 3.500 danh sách theo dõi chính thức.
- Hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ sàng lọc.
- Cảnh báo về kẻ đào tẩu, lừa đảo và thực thi pháp luật.
Ngăn chặn rủi ro hối lộ ngay lập tức
Sàng lọc hối lộ và tham nhũng toàn cầu qua các lệnh tòa án, rò rỉ và truyền thông bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
- Quét hơn 50.000 nguồn truyền thông & pháp lý.
- Hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ sàng lọc.
- Cảnh báo về kẻ đào tẩu, lừa đảo và thực thi pháp luật.
Dễ dàng tiếp cận các dữ liệu rò rỉ ở nước ngoài
Sàng lọc dữ liệu rò rỉ khổng lồ ở nước ngoài để nâng cao tiêu chuẩn KYC/AML và đảm bảo minh bạch tài chính.
- Sàng lọc hàng triệu tài liệu bị rò rỉ.
- Phân tích hàng nghìn công ty vỏ bọc trên toàn cầu.
- Xác định chủ sở hữu hưởng lợi ẩn giấu ngay lập tức.
Tùy chỉnh Giám sát Giao dịch
Phần mềm giám sát giao dịch AML thông minh hơn với trí tuệ tăng cường AI, được xây dựng trên hơn 10.000 giờ chuyên môn tuân thủ.
Bộ giải pháp AML tăng cường AI được thiết kế để
loại bỏ vĩnh viễn các cảnh báo giả
Kết hợp trí tuệ tăng cường AI với dữ liệu độc quyền để giảm cảnh báo giả, tăng tốc
điều tra và đưa ra các quyết định sẵn sàng cho cơ quan quản lý.
TruRisk
Cắt giảm 80% hàng đợi cảnh báo giả của bạn với Agentic AML, đại lý AI cho tự động hóa L2, lọc những gì không cần đánh giá của con người và ghi lại mọi quyết định với AI giải thích được.
AML sinh trắc học
Chỉ cần cung cấp một hình ảnh duy nhất và AML Watcher sẽ khớp nó với kho dữ liệu khuôn mặt AML công khai lớn nhất, đạt độ chính xác 99%, loại bỏ các kết quả dương tính giả.
Dữ liệu AML độc quyền
Cơ sở dữ liệu của AML Watcher được lấy từ hơn 100.000 nguồn, cập nhật 15 phút một lần, với khả năng làm phong phú thêm 66% thông tin về ngày sinh và quốc tịch.
Tại sao chọn AML Watcher?
Được đánh giá cao bởi các đội ngũ tuân thủ đang mệt mỏi với các hệ thống lỗi thời đắt đỏ và mô hình dữ liệu lạc hậu. Hãy chọn một nền tảng AML hiện đại, được thiết kế cho môi trường rủi ro ngày nay, với mức giá linh hoạt, đổi mới nhanh chóng và một đội ngũ thích ứng với nhu cầu của bạn.
Bảo hiểm Toàn diện
Dữ liệu AML toàn cầu ưu tiên cảnh báo với cách tiếp cận rủi ro tích hợp, được cung cấp bởi kho dữ liệu AML lớn nhất thế giới.
Độ Chính xác Thực
TruRisk dựa trên AI tìm kiếm các khớp chính xác mọi lúc, loại bỏ các kết quả dương tính giả và phát hiện rủi ro trong vài giây, tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công.
Khớp Tên
Được xây dựng đặc biệt cho các kịch bản không phải chữ Latin; tiếng Ả Rập, chữ Cyrillic, tiếng Trung và nhiều hơn nữa, đảm bảo không có kết quả âm tính giả, mọi lúc.
Rõ ràng về Quy định
Cung cấp thông tin ngay lập tức với không có kết quả âm tính giả, không có rủi ro bị bỏ qua và tuân thủ quy định hoàn toàn.
Các Đặc Điểm Của Chúng Tôi
Giúp các đội ngũ tuân thủ xác định các rủi ro thực tế, giảm thiểu công việc thủ công và duy trì sự tuân thủ hoàn toàn, từ kiểm tra sinh trắc học đến giám sát tiền điện tử và điểm rủi ro tùy chỉnh.
Đối tác & Giải thưởng của Chúng tôi
Chọn giải pháp AML đúng với sự tự tin
Tìm hiểu cách trí tuệ AML tích hợp kết hợp dữ liệu, sàng lọc, giám sát giao dịch và phân tích rủi ro với AI trong một động cơ duy nhất, cho phép phát hiện rủi ro thực nhanh hơn, giảm bớt công việc thủ công và chọn giải pháp AML đúng với sự tự tin.
Tìm hiểu thêm
Giải pháp Giám sát Giao dịch: Hướng dẫn dành cho Người mua
Khám phá cách AML Watcher sử dụng AI được đào tạo trên hơn 10.000 giờ chuyên môn tuân thủ và hàng nghìn quy tắc có thể tùy chỉnh để phát hiện rủi ro nhanh hơn, giảm bớt công việc thủ công và đảm bảo tuân thủ sẵn sàng cho cơ quan quản lý.
Tìm hiểu thêm
Sàng lọc cấm vận dựa trên ngữ cảnh để tuân thủ FI thông minh hơn
Tận dụng thông tin chuyên sâu theo ngữ cảnh để cải thiện việc sàng lọc lệnh trừng phạt, giảm kết quả dương tính giả và tăng cường hiệu quả tuân thủ cho các tổ chức tài chính.
Tìm hiểu thêm
Giảm kết quả dương tính giả trong sàng lọc tên với AML sinh trắc học
Một trong những mục tiêu chính của AML sinh trắc học là nâng cao khả năng sàng lọc tên bằng cách kết hợp sàng lọc tên với khớp hình ảnh để cuối cùng giảm sự xuất hiện của các kết quả dương tính giả.
Tìm hiểu thêm
Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về gian lận và lừa đảo London
AML Watcher đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về gian lận và lừa đảo tại London, giới thiệu các giải pháp chống gian lận và AML đồng thời tương tác với các chuyên gia về chiến lược giám sát và giảm thiểu rủi ro.
Xem sự kiện
Hội nghị Thượng đỉnh Fintech Dubai 2025
Đội ngũ MENA của chúng tôi đã kết thúc #DubaiFintechSummit2025, kết nối với các nhà lãnh đạo fintech, chia sẻ thông tin chuyên sâu về AML và giới thiệu các giải pháp sàng lọc khu vực của AML Watcher.
Xem sự kiện
Điều tra các vụ việc AML, Thủ công so với Tự động hóa
AML Watcher và Sumsub đồng tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến về việc cân bằng giữa điều tra AML thủ công với tự động hóa để tăng độ chính xác, hiệu quả và tuân thủ.
Xem sự kiện
PowerHer: Phụ nữ dẫn đầu về tuân thủ, Ngăn chặn tội phạm
AML Watcher đã tổ chức PowerHER, một sự kiện trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực tuân thủ để chống lại tội phạm tài chính, nêu bật vai trò của họ trong việc ngăn chặn rửa tiền liên quan đến buôn người và gian lận.
Xem sự kiện
Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát Thế giới
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát Thế giới 2025, bài phát biểu chính đã nêu bật nhu cầu cấp thiết trong việc chống lại tội phạm tài chính và mối liên hệ của nó với ma túy, bóc lột và lao động cưỡng bức.
Xem sự kiện
Hội nghị Thượng đỉnh Watchers’ Singapore
AML Watcher đã tổ chức Watchers’ Enclave Singapore, quy tụ các nhà lãnh đạo AML để thảo luận về cách công nghệ, dữ liệu và sự hợp tác đang thay đổi nền tảng tuân thủ hiện đại.
Xem sự kiện