Alert!
Solución unificada contra el blanqueo de capitales: rendimiento superior demostrado
Reduzca drásticamente los falsos positivos y las revisiones manuales gracias a un análisis de riesgos potenciado por IA que garantiza el cumplimiento normativo.
TruRisk
Reduzca su cola de falsas alertas en un 80 % con Agentic AML, el agente de IA para la automatización de nivel 2 que filtra lo que no requiere revisión humana y registra cada decisión con la primera IA explicable del sector.
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Any Industry, Any Scale, We Help All!
Para equipos que se mueven a la velocidad de la IA.
Combine datos de riesgo a nivel mundial, actualizaciones continuas e inteligencia estructurada para agilizar los procesos de detección de blanqueo de capitales, reducir los falsos positivos y mejorar los resultados en materia de cumplimiento normativo.
La tasa de falsos positivos se ha reducido en
Cobertura de datos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en los distintos territorios
Datos más completos sobre el nombre, la nacionalidad y la fecha de nacimiento
Transacciones gestionadas al dÃa
Tasa de falsos negativos reducida en
Con el respaldo de tres niveles de inteligencia contra el blanqueo de capitales
Diseñado para eliminar las dificultades de las operaciones de cumplimiento normativo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Tres capas de inteligencia que funcionan como una sola para ayudar a tu equipo de cumplimiento normativo a agilizar las revisiones y tomar decisiones con seguridad a gran escala.
Verificación de clientes con los datos aprobados por los analistas
Elija nuestra plataforma completa contra el blanqueo de capitales o integre datos compatibles con API en sus sistemas locales o en la nube para una detección precisa de riesgos. Cuenta con la confianza de empresas que representan el 25 % del volumen mundial de KYC.
Detectar coincidencias PEP válidas
Base de datos unificada de PEP en todas las jurisdicciones, integrada con los análisis de riesgo (RCA) para garantizar un cribado preciso.
- Más de 6 millones de perfiles PEP enriquecidos
- Cobertura de nivel 4 en más de 235 paÃses.
- Definiciones globales unificadas de PEP con RCA integrados.
Detectar los riesgos ocultos a tiempo
Análisis de noticias negativas basado en inteligencia artificial con evaluación del sentimiento mediante procesamiento del lenguaje natural para la detección temprana de riesgos.
- Más de 50k+ fuentes de noticias locales e internacionales.
- Procesamiento del lenguaje natural (NLP) basado en IA con reconocimiento de opiniones y entidades.
- Más de 415 categorÃas de riesgo. Cobertura multilingüe.
Más de 415 categorÃas de riesgo. Cobertura multilingüe.
Datos consolidados sobre sanciones a nivel mundial, complementados con alias para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
- Más de 215 regÃmenes de sanciones internacionales con coincidencia exacta de nombres
- Se actualiza cada 15 minutos.
- Gente del cine, barcos, criptomonedas.
Detectar riesgos más allá de las sanciones
Amplio conjunto de datos de SIP y SIE para un filtrado de listas de vigilancia contra el blanqueo de capitales de calidad superior, más allá de las comprobaciones estándar.
- Más de 3.500 listas de seguimiento oficiales.
- Más de 80 idiomas de proyección compatibles.
- Alerta sobre fugitivos, fraudes y medidas de ejecución.
Elimina los riesgos de soborno al instante
Análisis global de casos de soborno y corrupción a través de sentencias judiciales, filtraciones y medios de comunicación en cualquier idioma.
- Se han analizado más de 50K fuentes periodÃsticas y jurÃdicas.
- Más de 80 idiomas de proyección compatibles.
- Alerta sobre fugitivos, fraudes y medidas de ejecución.
Facilitar el acceso a la información sobre filtraciones en paraÃsos fiscales
Analizar exhaustivamente los datos sobre fugas de información en el extranjero para elevar los estándares de KYC y AML y garantizar la transparencia financiera.
- Se han revisado millones de documentos filtrados.
- Se han analizado miles de sociedades ficticias en todo el mundo.
- Identifica al titular real oculto al instante.
Supervisión de transacciones personalizable
Una supervisión más inteligente gracias a la inteligencia aumentada con IA, basada en más de 10K horas de experiencia en cumplimiento normativo
Potenciado por IA AML Suite Paquete diseñado para eliminar los falsos positivos de una vez por todas
Combina la inteligencia aumentada con datos propios para reducir las falsas alertas, acelerar las investigaciones y tomar decisiones que cumplan con los requisitos normativos.
TruRisk
Reduzca su cola de falsas alertas en un 80 %. Descubra Agentic AML con la IA explicable de AML Watcher, que automatiza las decisiones de nivel 2, registra cada decisión y solo señala lo que requiere revisión humana.
Biométrico AML
Basta con proporcionar una sola imagen y AML Watcher la compara con la mayor base de datos pública de rostros para la lucha contra el blanqueo de capitales, con una precisión del 99 %, lo que elimina los falsos positivos y reduce el tiempo dedicado a la revisión manual.
Propietario AML Dato
La base de datos de AML Watcher se nutre de más de 100 000 fuentes, se actualiza cada 15 minutos y cuenta con un 66 % más de datos sobre fechas de nacimiento y nacionalidades para garantizar un análisis preciso y reducir el número de falsas alertas.
¿Por qué elegir AML Watcher?
La opción preferida de los equipos de cumplimiento que han dejado atrás los sistemas heredados excesivamente caros y los modelos de datos obsoletos. Elige una plataforma moderna de lucha contra el blanqueo de capitales diseñada para el entorno de riesgo actual, con precios flexibles, innovación más rápida y un equipo que se adapta a tus necesidades.
Cobertura completa
Datos globales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales que priorizan las alertas mediante un enfoque integrado basado en el riesgo, gracias al mayor repositorio de datos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales del mundo.
Precisión real
TruRisk, impulsado por IA, encuentra coincidencias exactas en todo momento, lo que elimina los falsos positivos y detecta los riesgos en cuestión de segundos, ahorrando horas de trabajo manual.
Coincidencia de nombres
Diseñado especÃficamente para alfabetos no latinos: árabe, cirÃlico, chino y muchos más, lo que garantiza que no haya falsos negativos en ningún caso.
Preparación para el cumplimiento normativo
Deliver intelligence instantly with zero false negatives, no risks overlooked, and full regulatory compliance.
Nuestras caracterÃsticas
Ayude a los equipos de cumplimiento normativo a detectar riesgos reales, reducir el trabajo manual y garantizar el pleno cumplimiento normativo, desde verificaciones biométricas hasta la supervisión de criptomonedas y la evaluación personalizada de riesgos.
Nuestros socios y reconocimientos
Elige la opción adecuada AML Solution con confianza
Descubra cómo la inteligencia AML unificada integra datos, filtrado, supervisión de transacciones y análisis de riesgos mediante IA en un único motor, lo que le ayuda a detectar los riesgos reales con mayor rapidez, reducir el trabajo manual y elegir la solución AML adecuada con total confianza.
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Soluciones de supervisión de transacciones: guÃa para el comprador
Descubre cómo AML Watcher utiliza una IA entrenada con más de 10K horas de experiencia en cumplimiento normativo y miles de reglas personalizables para detectar riesgos más rápidamente, reducir el trabajo manual y garantizar un cumplimiento normativo conforme a los requisitos de los organismos reguladores.
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Análisis de sanciones basado en el contexto para un cumplimiento normativo más eficaz por parte de las instituciones financieras
Aprovecha la información contextual para mejorar la detección de sanciones, reducir los falsos positivos y reforzar la eficacia del cumplimiento normativo en las instituciones financieras.
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Reducción de los falsos positivos en la verificación de nombres mediante la identificación biométrica contra el blanqueo de capitales
Uno de los principales objetivos de Biometric AML es mejorar la capacidad de filtrado de nombres. Para ello, combina el filtrado de nombres con la comparación de imágenes, con el fin de reducir al mÃnimo la aparición de falsos positivos.
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Cumbre de lÃderes sobre fraude y estafas en Londres
AML Watcher asistió a la Cumbre de LÃderes de Fraude y Estafas de Londres, mostrando soluciones de fraude y AML mientras interactuaba con expertos en reducción de riesgos y estrategias de monitoreo.
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Cumbre de tecnologÃa financiera de Dubái 2025
Nuestro equipo de MENA concluyó #DubaiFintechSummit2025, conectándose con lÃderes de tecnologÃa financiera, compartiendo conocimientos sobre AML y mostrando las soluciones de detección regional de AML Watcher.
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Investigación de casos de ALD, manual versus automatización
AML Watcher y Sumsub organizaron conjuntamente un seminario web sobre cómo equilibrar las investigaciones manuales de AML con la automatización para aumentar la precisión, la eficiencia y el cumplimiento.
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PowerHer: lidera el cumplimiento y detiene el crimen
AML Watcher organizó PowerHER, un evento que empodera a las mujeres en materia de cumplimiento para combatir los delitos financieros, destacando su papel en detener el lavado de dinero vinculado al tráfico, el fraude y delitos relacionados.
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Cumbre Mundial de la PolicÃa
En la Cumbre Mundial de la PolicÃa de 2025, un discurso de apertura destacó la urgente necesidad de combatir los delitos financieros y sus vÃnculos con las drogas, el abuso, la explotación sexual y el trabajo forzoso.
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Enclave de los Vigilantes Singapur
AML Watcher organizó el Watchers' Enclave Singapore, que reunió a lÃderes de AML para discutir cómo la tecnologÃa, los datos y la colaboración están transformando el cumplimiento moderno.
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