Alert!
Tuân thủ hiệu quả các luật chống hối lộ và chống tham những Với dữ liệu tốt hơn
Đánh giá các rủi ro về hối lộ và tham những bằng cách sàng lọc các phán quyết của tòa án, tài liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật, tin tức truyền thông và cơ sở dữ liệu quốc tế với thông tin bị rò rỉ từ mọi quốc gia và trong mọi ngôn ngữ. Khi quy định toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt, việc tuân thủ các luật chống hối lộ và chống tham những (ABC) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Đặt Demo Miễn Phí
Điều gì làm cho chúng tôi đặc biệt
Giải Pháp Tuân Thủ Chống Hối Lộ Và Tham Những Với Thông Tin Rủi Ro Có Cấu Trúc
AML Watcher's kiểm tra khách hàng về các rủi ro liên quan đến tham nhũng và hối lộ trong nhiều tài liệu pháp lý và thực thi, hơn 5.000 nguồn tin tức và cơ sở dữ liệu bị rò rỉ quốc tế, và cung cấp đánh giá rủi ro tổng hợp dựa trên dữ liệu của khách hàng.
Truy cập vào dữ liệu toàn cầu về tham nhũng để theo dõi rủi ro và giảm thiểu các mối đe dọa.
Giảm bớt nỗ lực thủ công và cải thiện hiệu quả với các quy trình tự động hóa.
Điều chỉnh các chương trình tuân thủ theo ngành của bạn, chuỗi cung ứng và các ưu tiên hoạt động.
Sàng lọc các thực thể tham nhũng với truyền thông tiêu cực bằng cách sử dụng các từ khóa liên quan đến tham nhũng.
Phát Hiện Ngay Các Rủi Ro Tham Nhũng Và Hối Lộ Thực Sự Với Đại Lý AI Tuân Thủ
Phát hiện dựa trên AI
Đại lý AI Tuân thủ giúp xác định các cá nhân và thực thể liên quan đến rủi ro tham nhũng và hối lộ, để đội ngũ của bạn tập trung vào sự phơi bày thực sự, không phải cảnh báo kém chất lượng. Nó phân tích các kết quả sàng lọc bằng cách sử dụng các yếu tố rủi ro và các định danh độc nhất để nhanh chóng và chính xác đưa ra các rủi ro ABC liên quan.
Trải nghiệm tác động của chúng tôi
Dữ Liệu ABC Của Chúng Tôi Có Thể Làm Gì Cho Bạn
- Giảm thiểu các kết quả sai âm lên đến 15% khi phân tích mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và bên thứ ba để phát hiện rủi ro hối lộ.
- Tiết kiệm 90% thời gian dành cho các nhiệm vụ lặp đi lặp lại với quy trình làm việc được tối ưu hóa.
- Giảm thiểu các kết quả sai dương lên đến 44% nhờ tự động hóa dựa trên trí tuệ.
Tại Sao Là AML Watcher
Tại Sao Chúng Tôi Là Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo?
-
Bạn có thể tuân thủ một cách dễ dàng các khuôn khổ chống tham nhũng như FCPA, Đạo luật hối lộ Vương quốc Anh và Hướng dẫn của OECD.
-
Bạn nhận được phạm vi bao phủ liên tục từ hầu như toàn bộ các phương tiện truyền thông cho các từ khóa liên quan đến tham nhũng.
-
Bạn có thể truy cập dữ liệu chi tiết về PEP và các RCA của họ được hỗ trợ bởi hơn 10.000 giờ chuyên môn về tuân thủ.
-
Bạn có thể dễ dàng tích hợp phân tích nâng cao vào quá trình thẩm định của mình, cho phép đưa ra các quyết định tự tin và đầy đủ thông tin.
Cách Chúng Tôi Sẽ Thực Hiện Điều Đó Cho Bạn
Điều Gì Làm Cho Chúng Tôi Trở Thành Lựa Chọn Tốt
Nhất Cho Phương Pháp Dựa Trên Rủi Ro Của Bạn
Điểm rủi ro tùy chỉnh
Tạo các mô-đun rủi ro tùy chỉnh để xác định rủi ro của khách hàng của bạn nhằm cải thiện đánh giá rủi ro.
Tìm hiểu thêm
Nguồn tùy chỉnh
Xác định các nguồn dữ liệu của bạn, cho dù chúng có đặc thù theo quốc gia hay ngành, và thiết lập tần suất thu thập dữ liệu.
Tìm hiểu thêm
Danh sách trắng và đen tùy chỉnh
Gán nhãn cá nhân trong danh sách trắng và đen dựa trên đánh giá rủi ro của họ.
Tìm hiểu thêm
Chúng Tôi Giúp Đỡ Ở Đâu?
Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Cải Thiện Việc Giám Sát Tham Nhũng?
Chúng tôi tạo ra cơ sở dữ liệu có cấu trúc riêng của mình.
Chúng tôi nhận thấy các cơ sở dữ liệu AML hiện tại dễ mắc lỗi, vì vậy chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu hiệu quả và chính xác.
Chúng tôi bao phủ từng inch của trái đất này.
Cơ sở dữ liệu của chúng tôi bao gồm cả những quốc gia đang tranh chấp hoặc có dân số dưới 100.000 người.
Dữ liệu của chúng tôi bao gồm mọi vụ kiện pháp lý đã được ghi nhận.
Bạn có quyền truy cập vào các vụ kiện pháp lý từ hơn 235 quốc gia và bang, nhằm nâng cao khả năng phát hiện rủi ro tham nhũng.
Chúng tôi cung cấp các cuộc điều tra được hỗ trợ bởi phân tích.
Đội ngũ nhà nghiên cứu của chúng tôi đã phát triển hệ thống điểm rủi ro, giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Các khu vực địa lý rủi ro cao bao gồm các thiên đường thuế và các khu vực tài phán bị các tổ chức quốc tế như FATF cảnh báo hoặc dựa trên chỉ số nhận thức tham nhũng. Các thực thể hoạt động tại những khu vực này phải được giám sát chặt chẽ.
Tìm Hiểu Thêm Về Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Tế Về Các Vụ Rò Rỉ
Chúng Tôi Đã Biết Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Chống Hối Lộ Và Tham Nhũng
"Dữ liệu AML tốt" có ý nghĩa gì đối với AML Watcher?
Giải pháp sàng lọc AML của bạn chỉ hứa hẹn như mắt xích yếu nhất trong chuỗi dữ liệu của bạn.
Tải xuống
Bài viết
Tại sao việc giám sát sâu sắc tham nhũng lại rất quan trọng cho khuôn khổ tuân thủ của bạn? Bạn giải quyết sự phức tạp của các quy trình giám sát toàn cầu như thế nào? Và quan trọng hơn, bạn làm thế nào để giảm thiểu tác động của các kết quả dương tính giả trong khi vẫn đi trước các rủi ro?
Tìm Hiểu Thêm
Blog
Vai trò của giám sát tham nhũng trong việc củng cố sự bảo vệ cho tổ chức của bạn là gì? Các công ty có thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa phạm vi bao quát và hiệu quả hoạt động như thế nào? Khám phá những đổi mới mới nhất đang định hình bối cảnh giám sát tham nhũng và học cách đi trước trong các blog chuyên ngành của chúng tôi.
