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235以上の国と州からの犯罪者、指名手配者、警告リスト、規制執行などに関する最新のAMLデータを受け取ります。
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私たちをユニークにするものは何ですか
AMLの待機リストに関するローカルデータベース
へのアクセスが容易になりました
AML Watcherのグローバル待機リスト検索機能は、PEPリストや制裁リストのスクリーニングを超え、世界中のAML待機リストを任意の言語で検索し、あなたの会社の包括的なバックグラウンドチェックを保証します。
AML監視リストの内部データベースへの独占アクセスを取得する。
リスク評価を向上させるために、グローバルおよびローカルの監視リストにアクセスできます。
各言語、各国 - 包括的なバックグラウンドチェック
逃亡者の監視リスト、法執行の行動などを監視する
私たちのTruRiskリストから正しいエンティティを即座 に特定します
TruRisk
TruRiskは、真の陽性を偽陽性から即座に分離し、あなたのチームが名前の照合による雑音ではなく、ケースの解決に集中できるようにします。あなたのユニークな識別子を使用して、3,500以上のリスト、235の国、80の言語の中から、数秒で正しいエンティティを正確に特定します。
私たちの影響を体験してください
リスクベースのアプローチを適用することは、これまでになく簡単です
- 規制罰金や法的費用から保護するために、偽陽性の数を15%に減少させます。
- 良好なAMLデータを通じて、コストを大幅に節約するために、偽陰性の数を44%に減少させます。
- AMLプロセスの90%を自動化し、他の価値のある目標に集中できるようにします。
なぜAMLウォッチャーなのか
なぜ私たちが完璧な選択なのか？
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比類のないカバレッジと正確な警告リストの定義を持つ唯一のAMLソリューションにアクセスできます。
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私たちのユーザー管理機能を通じて、ユーザーの機能と権限を完全に制御できます。
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誰がケースを見たか、誰が重要な決定を下したかについて、完全な透明性を持つことができます。
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自動バックグラウンドチェックを通じて、顧客プロファイルに関する包括的な洞察を得ることができます。
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単一のプラットフォームで、絶えず変化するAML法に準拠できます。
私たちはどこで支援しますか？
AMLウォッチャーは、高リスクのエンティティをどのように排除しますか？
私たちはあなたの文書を自動化します。
私たちは報告を自動化し、文書および調査コストを15%削減します。
私たちはユーザーフレンドリーな体験を提供します。
私たちは使いやすさを提供し、顧客体験を向上させます。
私たちはスムーズな統合プロセスを保証します。
私たちの統合体験はシンプルで迅速で、わずか数分で完了します。
私たちはあなたの偽陽性を最小限に抑えます。
私たちは偽陽性を最小限に抑えるために、AML監視リストのデータベースを定期的に更新しています。
AMLデータの整合性は、単なるコンプライアンスにとどまりません。それは、利害関係者の信頼を築きながら、金融犯罪に対する強固な防壁を確立することを意味します。正確でリアルタイムなデータがなければ、金融機関は絶えず変化する規制環境に取り残されるリスクを負うことになります。
Mark Bainン
KYB 最高経営責任者(CEO)
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AML監視リストのスクリーニングのためのリソースセンター
記事
AMLに準拠するために監視リストを処理することは必要ですが、なぜ徹底的なスクリーニングがそれほど重要なのでしょうか？監視リストのスクリーニングの複雑さをどのように乗り越えることができるのでしょうか？そして、悪名高い「偽陽性」を最小限に抑えるという課題にどのように対処すればよいのでしょうか？
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