Alert!
Contrôle des paiements en temps réel
Soyez plus vigilant, détectez les menaces avant qu'elles ne se concrétisent !En matière de conformité, chaque seconde compte. AML Watcher analyse les transactions avant leur traitement, détectant en temps réel les contreparties à haut risque, les violations de sanctions et les liens ou le statut des personnes politiquement exposées (PPE).
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Any Industry, Any Scale, We Help All!
Comment ça marche
Processus de vérification des paiements
Ce qui distingue notre logiciel de vérification des paiements
Gérez vos alertes et vos transactions
- Temps de dépistage inférieur à 100 ms
- Plus de 200 listes de surveillance mises à jour quotidiennement
- Affiche avec précision la relation expéditeur-destinataire
- Affiche avec précision la relation expéditeur-destinataire
- Alertes en temps réel avec justification de la correspondance
Réduisez la charge de travail manuelle grâce au filtrage précis et automatisé des paiements proposé par AML Watcher.
- Éliminez les faux positifs grâce à des données AML exclusives conçues pour identifier les risques réels.
- Vérifier en temps réel l'identité de l'expéditeur et du destinataire afin de bloquer les contreparties soumises à des sanctions ou présentant un risque élevé.
- Soyez toujours prêt pour un audit grâce à une conformité conforme aux normes du GAFI, aux directives européennes et à la réglementation des Émirats arabes unis.
Des résultats précis. Moins de faux positifs.
- La mise en correspondance intelligente réduit les faux positifs
- La logique de suppression élimine les alertes redondantes
- Les seuils de risque sont entièrement configurables en fonction des politiques interes
Dynamique, adaptatif, fluide
- Intégrez notre solution via des API robustes ou utilisez notre tableau de bord sécurisé
- Permet à la fois le filtrage en temps réel et le filtrage a posteriori à des fins d'audit
- Personnalisez les règles de filtrage en fonction de la gamme de produits, de la zone géographique ou du profil client
Une présence mondiale. Une conformité locale.
Territoires pris en charge
Journaux d'audit complets avec exportations vers le système de gestion des dossiers
Intégration en moins de 5 jours ouvrables
Actualités et communiqués de presse
Publications
Si le fait de travailler avec des personnes politiquement exposées (PPE) est souvent inévitable dans le cadre des activités commerciales, pourquoi est-il essentiel de les soumettre à un contrôle ? Comment gérer les complexités liées au contrôle des PPE ? Et comment surmonter le problème bien connu des « faux positifs » ?
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Blogs
Quel rôle joue le dépistage PEP dans le renforcement de vos défenses contre l'AML ? Comment les entreprises peuvent-elles trouver le juste équilibre entre rigueur et efficacité ? Et quels nouveaux outils sont en train de transformer la manière dont nous gérons cette tâche cruciale ? Découvrez-le dans nos derniers articles de blog.
Les PPE nationales et les PPE étrangères sont-elles traitées de la même manière ?
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