Alert!
Não apenas triagem de PEP local Mas os seus RCAS, AKAS e muito mais
Triagem de PEPs de dentro e fora do país, onde quer que estejam no mundo, utilizando mais de 100.000 fontes de dados e a exclusiva capacidade de triagem ‘PEP Level 4’.
Agende uma Demonstração Gratuita
Painel PEP
Aceda A Atualizações Recentes Sobre Os PEP E Os Seus RCA
Das majestosas montanhas da Patagónia às tranquilas costas de Sydney: siga com um clique as mudanças nos PEP de todos os cantos do mundo. Visite-nos semanalmente para ver todas as alterações recentes nos estados dos PEP.
Sahil Babayev é nomeado Ministro das Finanças do Azerbaijão.
A Câmara dos Representantes vota a favor da destituição da vice-presidente Sara Duterte (215 de 306 votos) nas Filipinas.
O governo do Primeiro-Ministro François Bayrou sobrevive a duas moções de censura na França.
Doug Burgum toma posse como Secretário do Interior dos Estados Unidos.
O Xeique Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah é nomeado e empossado como Ministro da Defesa do Kuwait.
Doug Burgum toma posse como Secretário do Interior dos Estados Unidos.
PEP Dashboard
Access Recent updates on PEPs and their RCAs
From the majestic mountains of Patagonia to the serene shores of Sydney, track changes in PEPs from every corner of the globe with just one click. Visit Us weekly to see all latest changes in PEP statuses.
The government of President Louis Mapou collapses as the Caledonia Together party withdraws. (New Caledonia)
The appointment of Pak Thae Song as premier is announced(North Korea).
Former governor of Rio Grande do Sul (1991-95) Alceu de Deus Collares dies(Brazil).
In the first round of presidential elections, incumbent Zoran Milanovic wins 49.7% of the vote(Croatia)
Grand Duke Henri announces he will abdicate on Oct. 3, 2025. (Luxembourg)
Former prime minister (2004-14) and foreign minister (2005-06) Manmohan Singh dies. (India)
The government of President Louis Mapou collapses as the Caledonia Together party withdraws. (New Caledonia)
Former chairman of the National Military Council (1980-88) and president (2010-20), Desi Bouterse dies(Suriname)
O que nos distingue.
Cobrimos Todos Os PEPs, Incluindo Os Locais.
A triagem de PEPs do AML Watcher verifica pessoas politicamente expostas, seus familiares e colaboradores próximos, em conformidade com a legislação nacional e internacional.
Screening De PEPs De 'Nível 4', Exclusivo Para O AML Watcher.
Consolidar Todas As Definições De PEP Em Um Único Quadro Para Reduzir Falsos Negativos.
Acesso A Listas De PEP, Mesmo Daquelas Áreas Que Os Fornecedores De AML Legados Não Cobrem.
Receba Atualizações Sobre Alterações No Status Dos PEPs Em Segundos.
Verifique Sempre O PEP Relevante, Acionado Automaticamente Pelo Nosso TruRisk.
TruRisk
Encontre verdadeiros positivos mais rapidamente e automatize a sua triagem. Concentre-se na avaliação de casos em vez de na correspondência de nomes. Obtenha uma análise de PEP inteligente e imediata com avaliação de risco em tempo real, correspondência fonética e raciocínio de conformidade automatizado.
Experimente o nosso impacto.
Corte O Ruído E Reduza Os Falsos Positivos Em 44%.
- Obtenha dados AML enriquecidos com datas de nascimento, nacionalidades, RCA's e mais para resultados mais precisos.
- Tenha acesso a 2,6 milhões de perfis PEP, oferecendo 20% mais cobertura do que os fornecedores de dados AML legados.
- Reduza os seus falsos negativos em 15% aplicando uma abordagem de definição uniforme em 235 países e estados.
Por Que O AML Watcher
Por Que Somos A Combinação Perfeita?
-
Você terá acesso a dados de PEPs locais e nacionais com triagem de nível 4.
-
Você terá acesso a todos os colaboradores próximos e familiares dos PEPs com todos os seus atuais ou anteriores apelidos.
-
Você receberá notificações e atualizações em tempo real sobre alterações nos níveis de PEP.
-
Você receberá relatórios detalhados automatizados que economizam custos de documentação.
-
Você pode triagem de PEPs com identificadores únicos.
Onde Podemos Ajudar?
Abordagem Baseada Em Riscos Simplificada Com A Lista De Verificação PEP E A Detecção De AML Do Watcher
Pontuação de Risco Personalizada
Avaliação de risco impactante para gerir eficientemente um grande portfólio de perfis PEP.
Saiba Mais
Lista Branca/Lista Negra Personalizada
Escolha as pessoas com quem deseja fazer negócios.
Saiba Mais
Monitorização contínua
Assegure a deteção em tempo real de alterações nos níveis PEP a cada evento importante.
Saiba Mais
Como Tornamos A Triagem De PEP Precisa
Temos o maior diretório de PEP.
Temos mais de 100.000 fontes de dados, não apenas de PEPs, mas também de seus familiares e colaboradores próximos.
Mantemos tudo sob controle.
Cada evento importante, cada eleição ou mudança de poder, nós cobrimos tudo.
Acompanhamos os seus negócios de perto.
Sabemos que está ocupado. Por isso, acompanhamos tudo e alertamos sobre as menores mudanças no status de PEP.
Oferecemos soluções personalizadas.
Entendemos que as suas necessidades são únicas, por isso oferecemos soluções que são únicas para si.
Seja um banco ou um DNFBP, o risco fundamental permanece: os criminosos utilizam vários serviços para integrar dinheiro ilegal no sistema. A diferença está nas relações transacionais - muitas vezes mais pessoais com os DNFBP.
Saiba Mais Sobre A Triagem De PEP
Guia Completo Para Verificações De PEP
O que significa "Bons Dados AML" para o AML Watcher?
A sua solução de triagem de AML é tão promissora quanto o elo mais fraco da sua cadeia de dados.
Descarregar
Publicações
Embora trabalhar com PEPs seja frequentemente uma parte necessária dos negócios, por que é crucial triá-los? Como navegar pela complexidade da triagem de PEP? E como superar o notório desafio dos "falsos positivos"?
Saiba Mais
Blogs
Qual o papel da triagem de PEP na fortificação das suas defesas contra a AML? Como podem as empresas encontrar o equilíbrio certo entre rigor e eficiência? E quais novas ferramentas estão a redefinir a forma como abordamos esta tarefa crítica? Descubra nos nossos blogs mais recentes.
