Alert!
カスタム取引の監視
規制当局が定めたシナリオに基づいて構築されますコンプライアンスにおいては、毎秒が重要です。AMLウォッチャーは、処理される前に取引を分析し、リアルタイムで高リスクの部分、制裁違反、政治的に重要な人物（PEP）の関係や状況を検出します。
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仕組みs
取引モニタリングのプロセス
私たちの決済検査ソフトウェアを他と区別するものは何ですか
警告と取引を管理する
- 処理時間は100ミリ秒未満
- 200以上の警告リストが毎日更新されます
- 送信者と受信者の関係を正確に表示
- 送信者と受信者の関係を正確に表示
- 合意された理由によるリアルタイム警告
AML Watcherによる正確で自動化された支払いフィルタリングで手作業の負担を軽減します。
- AMLの独自データを使用して実際のリスクを特定するために、偽陽性結果を排除します。
- 制裁命令を受けたパートナーや高リスクの受取人をブロックするために、送信者と受信者の身元をリアルタイムで確認します。
- FATF基準、EUのガイドライン、アラブ首長国連邦の規制に準拠した監査に常に備えます。
正確な結果。誤った結果が少ない。
- スマートマッチングによる誤差の軽減
- ロジックによる赤い警告の削除
- ポリシーに基づいて完全に構成可能なリスク閾値
ダイナミック、柔軟、スムーズ
- 強力なAPIを通じて当社のソリューションを統合するか、当社の安全なダッシュボードを使用する
- リアルタイムフィルタリングと後処理フィルタリングを許可
- 製品ライン、地理的地域、または顧客プロファイルに基づいてフィルタリングルールを調整
グローバルな存在。地域のコンプライアンス。
235+
サポートエリア
システムへの完全な監査報告書
5営業日以内の統合
ニュースとプレスリリース
出版物
政治的影響力を持つ人々（PPP）との関わりは企業管理において避けられないことが多いですが、なぜ彼らを管理する必要があるのでしょうか？PPPの管理における複雑さをどのように対処すればよいのでしょうか？そして、よく知られた「偽陽性」の問題をどのように克服すればよいのでしょうか？
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