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Verificación de pagos en tiempo real
¡Analiza con mayor inteligencia y detecta las amenazas antes de que actúen!En materia de cumplimiento normativo, cada segundo cuenta. AML Watcher analiza las transacciones antes de que se procesen, detectando en tiempo real contrapartes de alto riesgo, coincidencias con listas de sanciones y vínculos o estatus de personas políticamente expuestas (PEP).
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Cómo funciona
Proceso de verificación de pagos
Toma el control de tus alertas y transacciones
Toma el control de tus alertas y transacciones
- Tiempo de cribado inferior a 100 ms
- Más de 200 listas de seguimiento actualizadas a diario
- Analiza con precisión la relación entre emisor y receptor
- Coincidencias con listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), medios de comunicación y listas internas
- Alertas en tiempo real con explicación de la coincidencia
Reduzca al mínimo el trabajo manual gracias al preciso sistema automatizado de análisis de pagos de AML Watcher.
- Elimina los falsos positivos con datos propios sobre la prevención del blanqueo de capitales diseñados para identificar riesgos reales.
- Verifique en tiempo real la identidad del remitente y del destinatario para bloquear a las contrapartes sancionadas o de alto riesgo.
- Manténgase preparado para las auditorías gracias a un sistema de cumplimiento normativo diseñado para cumplir con los requisitos del GAFI, las directivas de la UE y la normativa de los Emiratos Árabes Unidos.
Resultados precisos. Menos falsos positivos.
- La coincidencia inteligente reduce los falsos positivos
- La lógica de supresión elimina las alertas redundantes
- Los umbrales de riesgo se pueden configurar totalmente de acuerdo con las políticas internas
Dinámico, adaptable, fluido
- Integra la aplicación mediante API robustas o utiliza nuestro panel de control seguro
- Permite realizar controles tanto en tiempo real como retroactivos para fines de auditoría
- Personaliza las reglas de filtrado por línea de productos, zona geográfica o perfil de cliente
Cobertura global. Cumplimiento normativo local.
Jurisdicciones Compatibles
Registros de auditoría completos con exportaciones de gestión de casos
Listo para empezar en menos de 5 días laborables
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Aunque trabajar con personas políticamente expuestas suele ser una parte necesaria de la actividad empresarial, ¿por qué es fundamental someterlas a un proceso de verificación? ¿Cómo se abordan las complejidades de la verificación de personas políticamente expuestas? ¿Y cómo se supera el conocido problema de los «falsos positivos»?
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¿Qué papel desempeña la detección de PEP en el refuerzo de sus medidas de prevención contra el blanqueo de capitales? ¿Cómo pueden las empresas encontrar el equilibrio adecuado entre la rigurosidad y la eficiencia? ¿Y qué nuevas herramientas están transformando la forma en que abordamos esta tarea fundamental? Descúbrelo en nuestras últimas entradas del blog.
