Alert!
Monitoreo de transacciones personalizable Diseñado para escenarios exigidos por los reguladores
Supervise miles de millones de transacciones en función de su apetito de riesgo. Cree y diseñe su propio conjunto de reglas y segmentos de clientes, o elija entre nuestra biblioteca de 50 000 reglas predefinidas.
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Sabemos por lo que estás pasando
Las soluciones heredadas no logran adaptarse a las fluctuaciones en la demanda de transacciones, lo que las convierte en una fuente de falsos positivos
Los patrones de transacciones varían considerablemente según la región y la época del año; por ejemplo, en Europa y América se registra un aumento durante las Navidades, mientras que en las regiones del sur de Asia y Oriente Medio se observan patrones de transacciones variables durante el Ramadán. Estos patrones complejos, combinados con enormes volúmenes de datos, no pueden gestionarse mediante simples sistemas de supervisión basados en reglas o en inteligencia artificial, lo que a menudo da lugar a un elevado número de falsos positivos.
Qué nos distingue
software de supervisión de transacciones escalable para empresas de cualquier tamaño
La función de supervisión de transacciones de AML Watcher ofrece una visión global de la actividad de los clientes mediante el análisis de las transacciones junto con los datos históricos y actuales de los mismos. Va más allá de los sistemas tradicionales basados en reglas y de los sistemas basados en inteligencia artificial para mejorar la precisión, la eficiencia y la fiabilidad.
Elige entre 50 000 reglas predefinidas de nuestra biblioteca, creadas por expertos en diligencia debida
Inteligencia aumentada basada en más de 10 000 horas de experiencia en cumplimiento normativo, que combina el conocimiento humano con la tecnología
Crea tu propia solución de supervisión de transacciones con reglas personalizadas en función de tu tolerancia al riesgo
Realice verificaciones exhaustivas de antecedentes para determinar los riesgos y aplicar las normas en consecuencia
Agente de IA para el cumplimiento normativo
Deja de perder el tiempo con falsos positivos. Nuestro agente de IA identifica automáticamente los verdaderos positivos entre tus alertas de supervisión de transacciones, para que puedas centrarte en los casos que realmente requieren revisión.
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Detección inteligente
Modelos avanzados de aprendizaje automático entrenados con millones de transacciones para identificar riesgos reales.
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Reducir el tiempo de revisión en un 90 %
Filtra el ruido y da prioridad a las alertas que requieren atención inmediata.
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Aprendizaje continuo
La IA mejora con el tiempo, adaptándose a los patrones de riesgo específicos de tu organización.
Descubre nuestro impacto
Gestiona el caos con la supervisión inteligente de transacciones mediante IA
- Ahorra un 90 % del trabajo manual gracias a las verificaciones de antecedentes automatizadas para un análisis detallado de riesgos
- Cut false hits by 85% with Augmented Intelligence, surpassing siloed rules-based or AI systems.
- Supervisa miles de millones de transacciones con una IA entrenada a partir de más de 10 000 horas de experiencia en cumplimiento normativo de bancos líderes.
Por qué AML Watcher
¿Por qué somos la opción ideal?
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Puedes crear tus propias reglas sin necesidad de programar o elegir entre 50 000 reglas predefinidas.
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Recibirás notificaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cualquier transacción sospechosa que requiera una respuesta inmediata.
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Ve más allá de las normas y de los sistemas basados en IA con la inteligencia aumentada, entrenada por expertos en cumplimiento normativo de bancos líderes.
¿Dónde ofrecemos ayuda?
Conoce tus transacciones y garantiza la seguridad de tu negocio, transacción a transacción
Puntuación de riesgo personalizada
Evaluación de riesgos con impacto para gestionar de manera eficiente las categorías de riesgo con vistas a la segmentación de las normas.
Crear reglas personalizadas
Elige a las personas con las que quieres hacer negocios.
Crear listas de verificación de alertas
Dar prioridad a las alertas que puedan dar lugar a informes de actividades sospechosas
- Obtén una visión general completa de cada alerta en una sola ventana
- Analiza en profundidad el historial y los detalles de cada acción
- Añade notas a cada transacción para mayor claridad
Los patrones de transacciones, como las frecuentes entradas de efectivo seguidas de grandes retiros únicos, son indicadores claros de un mayor riesgo. La identificación de estos patrones permite a las instituciones financieras actuar con rapidez y aplicar una debida diligencia mejorada cuando sea necesario.
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