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Análisis exhaustivo de sanciones de sanciones
Access enriched, real-time sanctions data via integrations with 215+ sanction regimes, covering consolidated and domestic sanction lists for better global sanctions compliance using our sanction list screening software.
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Conocemos tus desafíos
No se puede mitigar un riesgo que no se ve: cómo hacer frente a los retos que tu solución actual contra el blanqueo de capitales no puede resolver
Entendemos que, al igual que todos los demás, se enfrenta a los mismos retos relacionados con los datos —falsos positivos y falsos negativos—, ya que la mayoría de las soluciones de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) recurren a uno de los mismos grandes proveedores de datos. Las sanciones transfronterizas y los datos multilingües no son del agrado de todo el mundo.
¿Qué nos hace destacar?
Los datos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales son tan completos que ninguna sanción se escapa.
La función de detección de sanciones de AML Watcher comprueba la existencia de entidades sancionadas en más de 200 regímenes de sanciones nacionales e internacionales de todo el mundo. Utilizamos un algoritmo propio de comparación de nombres basado en la fonética y la transcripción para eliminar el riesgo de falsos negativos y de incumplimiento normativo.
Base de datos seleccionada cuidadosamente, clasificada y muy bien estructurada
Detecta cambios en las listas de sanciones en cuestión de segundos gracias a la supervisión continua
¡Cuidado, John! No puedes esconderte detrás de Jhon, Jon o Juan
Acceda a datos de más de 215 regímenes de sanciones nacionales e internacionales
Identifique al instante la entidad sancionada correcta con nuestro TruRisk
TruRisk
No se pierda ninguna entidad realmente sancionada con TruRisk de AML Watcher. Evite la confusión de los nombres coincidentes y acceda directamente a los resultados positivos verificados. El agente utiliza los identificadores únicos que usted haya definido para localizar la entidad correcta en cuestión de segundos, lo que le ahorrará tiempo y esfuerzo.
Descubre nuestro impacto
Nuestros datos captan lo que otros podrían pasar por alto
- Recupere la confianza en la detección de la leucemia mieloide aguda, ya que nuestra búsqueda fonética garantiza.
- Consiga una mayor visibilidad de los riesgos gracias a datos clasificados por categorías y a la cobertura de las listas de sanciones nacionales.
- Mejora la eficiencia del equipo encargado del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales mediante perfiles de personas sancionadas más completos, para que no tengas que lidiar con falsos positivos.
Por qué AML Watcher
¿Por qué somos la opción ideal?
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Puedes filtrar entidades en escrituras de más de 80 idiomas
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Con nuestro filtro de alias se reducen los falsos negativos
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El riesgo de recibir multas se reduce, ya que se obtiene la cobertura más amplia posible frente a sanciones gracias a una evaluación de riesgos exhaustiva
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Puedes limitar tus búsquedas a regiones o regímenes concretos para obtener resultados precisos
¿Dónde ofrecemos ayuda?
Elementos imprescindibles para la verificación de sanciones
Perfiles de búsqueda personalizados
Seleccione cuidadosamente las fuentes de datos para llevar a cabo una verificación precisa de nombres y cumplir con los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales de su jurisdicción.
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Sanciones secundarias
Nuestra base de datos de sanciones está clasificada por tipos de sanciones para que puedas tener una visión más clara.
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Clasificación de entidades
Elige entre diferentes tipos de entidades para realizar búsquedas más específicas
- Persona
- Embarcación
- Aeronave
- Organizaciones
- Monedero de criptomonedas
- Empresa
Cómo mejoramos tu proceso de verificación de sanciones
Disfruta de una gestión de informes sin complicaciones
Si necesita presentar una denuncia ante las autoridades, aproveche nuestros exhaustivos informes.
Lo tienes todo bajo control
Garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales con nuestra solución de registro de auditoría.
Disfruta de la facilidad de la información
Con nuestro sistema estructurado, la experiencia de selección es tan sencilla como leer un libro.
Sanción clasificada para tu información
Hacemos que sus búsquedas sean más precisas clasificando las sanciones en categorías como terrorismo, armas, embargos y prohibiciones de viaje, entre otras.
Los programas de sanciones son más que simples normas: son herramientas estratégicas de política exterior, seguridad e influencia económica. Comprender su complejidad es esencial para las empresas internacionales a fin de mitigar riesgos y evitar interrupciones operativas.
Más información sobre la solución de verificación de sanciones
Opiniones de nuestros expertos
¿Qué significa “buenos datos AML” para AML Watcher?
Su solución de detección de AML es tan prometedora como el eslabón más débil de su cadena de datos.
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