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Leistungsstarke Sanktionsprüfung
Mit Angereicherten Daten
Greifen Sie über Integrationen mit mehr als 215 Sanktionsregimen auf umfassende Sanktionsdaten in Echtzeit zu, die konsolidierte und nationale Sanktionslisten umfassen, um die Einhaltung von Sanktionen zu verbessern.
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Wir kennen Ihre Probleme
Unsichtbare Risiken Können Nicht Gemindert Werden – Herausforderungen, Die Ihre AML-Lösung Nicht Löst
Wir wissen, dass Sie genau wie alle anderen mit denselben datentechnischen Herausforderungen – nämlich Fehlalarmen und versäumten Erkennungen – konfrontiert sind, da die meisten AML-Lösungen auf denselben großen Datenanbieter zurückgreifen. Grenzüberschreitende Sanktionen und mehrsprachige Daten sind nicht jedermanns Sache.
Was uns auszeichnet
Die AML-Daten Sind So Umfassend, Dass Keine Sanktionen Durchrutschen Können
Das Sanktions-Screening von AML Watcher überprüft, ob Unternehmen von mehr als 200 nationalen und internationalen Sanktionsregimen weltweit betroffen sind. Wir nutzen einen proprietären Algorithmus zum Namensabgleich, der auf Phonetik und Transkription basiert, um das Risiko von Fehlalarmen und Verstößen gegen Vorschriften auszuschließen.
Sorgfältig Ausgewählte, Kategorisierte Und Klar Strukturierte Datenbank
Erkennen Sie Änderungen In Sanktionslisten Innerhalb Von Sekunden Durch Kontinuierliche Überwachung
Pass Auf, John, Du Kannst Dich Nicht Hinter Jhon, Jon Oder Juan Verstecken
Zugriff Auf Daten Aus Über 215 Nationalen Und Internationalen Sanktionsregimen
Identifizieren Sie Mit Unserem TruRisk Sofort Die
Richtige Sanktionierte Einrichtung
TruRisk
Verpassen Sie niemals eine echte sanktionierte Einheit mit AML Watcher's TruRisk. Überspringen Sie das Durcheinander von übereinstimmenden Namen und gelangen Sie direkt zu verifizierten echten Positiven. Der Agent verwendet Ihre definierten einzigartigen Identifikatoren, um die richtige Einheit innerhalb von Sekunden zu identifizieren und Ihnen Zeit und Mühe zu sparen.
Erleben Sie unsere Auswirkungen.
Unsere Daten Erfassen, Was Andere Möglicherweise Übersehen.
- Gewinnen Sie das Vertrauen in die AML-Prüfung zurück, da unsere phonetische Suche sicherstellt, dass jede Namens- und Schreibvarianten berücksichtigt werden.
- Erzielen Sie eine bessere Risikosichtbarkeit durch kategorisierte Daten und die Abdeckung nationaler Sanktionslisten.
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres AML-Compliance-Teams durch angereicherte Sanktionsprofile, damit Sie nicht mit Fehlalarmen umgehen müssen.
Warum AML Watcher
Warum Sind Wir Die Perfekte Wahl?
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Sie können Entitäten in über 80 Sprachversionen durchsuchen
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Mit unserem Alias-Screening lassen sich falsch-negative Ergebnisse reduzieren
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Ihr Risiko für Geldstrafen sinkt, da Sie durch eine effektive Risikobewertung optimalen Schutz genießen.
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Sie können Ihre Suchen auf bestimmte Regionen oder Regime eingrenzen, um präzise Ergebnisse zu erhalten.
Wo Helfen Wir?
Unverzichtbare Anforderungen An Die Sanktionsprüfung
Benutzerdefinierte Suchprofile
Wählen Sie die Datenquellen aus, um präzise Namensprüfungen durchzuführen und die AML-Anforderungen Ihrer Jurisdiktion zu erfüllen.
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Sekundäre Sanktionen
Unsere Sanktionsdatenbank ist nach verschiedenen Sanktionstypen kategorisiert, um Ihnen einen klareren Einblick zu geben.
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Kategorisierung von Entitäten
Wählen Sie aus verschiedenen Entitätstypen für gezieltere Suchen
- Person
- Schiff
- Flugzeug
- Organisationen
- Krypto-Wallet
- Unternehmen
Wie Wir Ihren Sanktionsprüfungsprozess Verbessern
Genießen Sie mühelose Berichterstattung
Wenn Sie den Behörden Bericht erstatten müssen, profitieren Sie von unseren umfangreichen Berichten.
Sie behalten alles im Auge
Sichern Sie Transparenz und Verantwortung für Ihre AML-Compliance mit unserer Audit-Trail-Lösung.
Erleben Sie Informationskomfort
Das Screening-Erlebnis so einfach wie das Lesen eines Buches mit unserer Struktur.
Sanktionen kategorisiert für Ihre Sichtbarkeit
Wir machen Ihre Suchen präzise, indem wir Sanktionen in Terrorismus, Waffen, Embargos und Reisebeschränkungen usw. kategorisieren.
Sanktionsprogramme sind mehr als nur Regeln – sie sind strategische Instrumente für Außenpolitik, Sicherheit und wirtschaftlichen Einfluss. Ihre Komplexität zu verstehen, ist für internationale Unternehmen unerlässlich, um Risiken zu mindern und betriebliche Störungen zu vermeiden.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösung zum Sanktions-Screening
Erfahren Sie mehr von unseren Experten
Was bedeuten „Gute AML-Daten“ für AML Watcher?
Ihre AML-Screening-Lösung ist nur so vielversprechend wie das schwächste Glied in Ihrer Datenkette.
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Veröffentlichungen
Sanktionen sollen präzise sein, aber ihre Auswirkungen können weitreichend sein und ganze Regionen wirtschaftlich, politisch und sozial beeinflussen.
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Webinare
Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, denen sich europäische Unternehmen an der Schnittstelle zwischen US-Sekundärsanktionen und dem EU-Blocking-Statut stellen müssen.
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Finanzinstitute haben mit immer mehr Cyberbedrohungen wie Phishing, Ransomware und DDoS-Angriffen zu kämpfen. Bei diesen Bedrohungen geht es nicht nur um Datendiebstahl...
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Forschung
Mit der Pax Americana führten die USA wirtschaftliche Schiffssanktionen ein, um internationale Krisen zu bewältigen. Entdecken Sie, wie unser Schiffs-Screening für Sie den Unterschied machen kann.
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Kapitel 3: Sanktions-Screening
Was geht über das von allen versprochene Echtzeit-Screening hinaus?
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