Alert!
Cumplimiento normativo eficaz en materia de lucha contra el soborno y la corrupción Con mejores datos
Combata los riesgos de soborno y corrupción mediante la revisión de resoluciones judiciales, documentos policiales, medios de comunicación y bases de datos internacionales de filtraciones de cualquier país e idioma. A medida que se endurecen las normativas a nivel mundial, el cumplimiento de las normas contra el soborno y la corrupción (ABC) nunca ha sido tan importante.
Solicita una demostración gratuita
¿Qué nos hace destacar?
Solución de cumplimiento normativo contra el soborno y la corrupción con inteligencia de riesgos estructurada
La herramienta Anti-Bribery and Corruption de AML Watcher analiza a los clientes en busca de riesgos relacionados con la corrupción y el soborno a partir de múltiples documentos judiciales y policiales, más de 5000 fuentes de medios de comunicación y bases de datos internacionales filtradas, y ofrece una evaluación de riesgos consolidada basada en los datos del cliente.
Acceda a datos seleccionados y recopilados a nivel mundial sobre entidades corruptas para supervisar los riesgos elevados y mitigar las amenazas.
Reduzca el trabajo manual y aumente la eficiencia con flujos de trabajo automatizados
Adapta los programas de cumplimiento normativo a tu sector, cadena de suministro y prioridades operativas.
Filtra las entidades sospechosas de corrupción que aparezcan en medios de comunicación críticos utilizando palabras clave relacionadas con la corrupción.
Detecta al instante los riesgos reales de soborno y corrupción con Compliance AI Agent
Detección basada en AI
Compliance AI Agent ayuda a identificar a personas y entidades vinculadas a riesgos de soborno y corrupción, para que su equipo se centre en los riesgos reales y no en alertas de poca importancia. Analiza los resultados de la filtración utilizando indicadores de riesgo e identificadores únicos para detectar de forma rápida y precisa los riesgos relevantes de soborno y corrupción.
Experimenta nuestro impacto
¿Qué puede ofrecerte nuestra base de datos ABC?
- Reducir los falsos negativos en un 15 % al analizar las relaciones con clientes, proveedores y terceros para detectar riesgos de soborno.
- Ahorra un 90 % del tiempo dedicado a tareas repetitivas gracias a flujos de trabajo optimizados.
- Reduzca los resultados erróneos hasta en un 44 % gracias a la automatización basada en inteligencia.
Por qué AML Watcher
¿Por qué somos la opción ideal?
-
Podrás cumplir sin esfuerzo con marcos normativos contra la corrupción como la FCPA, la Ley contra el soborno del Reino Unido y las Directrices de la OCDE.
-
Recibes cobertura continua por parte de prácticamente todos los medios de comunicación en relación con palabras clave relacionadas con la corrupción.
-
Puede acceder a datos detallados sobre las personas políticamente expuestas (PEP) y sus análisis de riesgos de cumplimiento (RCA), respaldados por más de 10 000 horas de experiencia en materia de cumplimiento normativo.
-
Integra a la perfección herramientas de análisis avanzado en tu proceso de diligencia debida, lo que te permite tomar decisiones con confianza y bien fundamentadas.
Cómo lo haremos realidad para ti
¿Por qué somos la mejor opción para su enfoque basado en el riesgo?
Puntuación de riesgo personalizada
Crea motores de riesgo personalizados para determinar los riesgos asociados a tus clientes y mejorar así la evaluación de riesgos.
Saber más
Fuentes personalizadas
Especifique sus fuentes de datos, ya sean específicas de un país o de un sector, y configure la frecuencia de la recopilación de datos.
Saber más
Listas blancas y negras personalizadas
Clasifica a las personas en listas blancas y listas negras en función de su evaluación de riesgos.
Saber más
¿Dónde ofrecemos ayuda?
¿Cómo mejoramos la vigilancia de la corrupción?
Creamos nuestra propia base de datos estructurada
Nos hemos dado cuenta de que las bases de datos actuales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales son propensas a errores, por lo que hemos creado una base de datos eficiente y eficaz.
Recorremos cada centímetro de esta tierra
Nuestra base de datos incluye incluso aquellos países que son objeto de disputa o que tienen una población inferior a 100 000 habitantes.
Nuestros datos incluyen todos los casos judiciales registrados hasta la fecha
Tendrás acceso a casos judiciales de más de 235 países y estados, lo que te permitirá detectar mejor los riesgos de corrupción.
Ofrecemos análisis basados en investigaciones contrastadas
Nuestro equipo de investigadores ha desarrollado motores de evaluación de riesgos para que puedas tomar decisiones basadas en datos.
Las geografías de alto riesgo incluyen paraísos fiscales y jurisdicciones señaladas por organizaciones internacionales como el GAFI o por índices de percepción de la corrupción. Las entidades que operan en estas áreas deben ser monitoreadas de cerca.
Saber más sobre el screening de listas de vigilancia
Conocemos los fundamentos de la lucha contra el soborno y la corrupción
What does “Good AML Data” mean for AML Watcher?
Your AML screening solution is as promising as the weakest link in your data chain.
Download
Publicaciones
¿Por qué es tan importante un seguimiento exhaustivo de la corrupción para su marco de cumplimiento normativo? ¿Cómo se aborda la complejidad de los procesos de seguimiento a nivel mundial? Y, lo más importante, ¿cómo se minimiza el impacto de los falsos positivos sin dejar de adelantarse a los riesgos?
Saber más
Blogs
¿Qué papel desempeña la vigilancia de la corrupción en el refuerzo de las defensas de su organización? ¿Cómo pueden las empresas lograr el equilibrio perfecto entre una cobertura exhaustiva y la eficiencia operativa? Descubra las últimas innovaciones que están transformando el panorama de la vigilancia de la corrupción y aprenda a ir un paso por delante en nuestros blogs de expertos.
