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Triagem Poderosa De Sanções Com Dados Enriquecidos
Obtenha acesso a dados de sanções abrangentes e em tempo real através de integrações com mais de 215 regimes de sanções, incluindo listas de sanções consolidadas e nacionais, para uma melhor conformidade com as sanções.
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Compreendemos suas dificuldades.
Não Se Pode Limitar Riscos Que Não Se Vêem – Enfrente Os Desafios Que A Sua Solução AML Atual Não Consegue Lidar.
Entendemos que você, assim como todos, enfrenta os mesmos desafios relacionados a dados – falsos positivos e falsos negativos – uma vez que a maioria das soluções AML utiliza um dos mesmos grandes fornecedores de dados. Sanções que abrangem múltiplas jurisdições e dados multilíngues não estão ao alcance de todos.
O que nos distingue
Os Dados De AML São Tão Completos Que Não Há Sanções Que Possam Escapar Pela Rede.
A triagem de sanções do AML Watcher verifica entidades que estão sob sanções, com base em mais de 200 regimes de sanções nacionais e internacionais em todo o mundo. Utilizamos um algoritmo próprio de comparação de nomes que funciona com base na fonética e transliteração, para eliminar o risco de falsos negativos e não conformidade.
Base De Dados Selecionada Manualmente, Categorizada E Altamente Estruturada
Detectar Alterações Nas Listas De Sanções Em Segundos Com Monitoramento Contínuo
Cuidado John, Não Podes Esconder-Te Atrás De Jhon, Jon Ou Juan
Acesso A Dados De Mais De 215 Regimes De Sanções Nacionais E Internacionais
Identifique Diretamente A Entidade Sancionada Correta Com O Nosso TruRisk
TruRisk
Nunca perca uma verdadeira entidade sancionada com o TruRisk da AML Watcher. Evite a confusão de nomes semelhantes e vá diretamente para os verdadeiros positivos verificados. O agente usa os seus identificadores únicos definidos para localizar a entidade correta em segundos, economizando tempo e esforço.
Experimente o nosso impacto.
Os Nossos Dados Capturam O Que Outros Podem Perder.
- Restaure a confiança na triagem AML, uma vez que a nossa pesquisa fonética garante que cada nome e variação de grafia seja considerada.
- Alcance uma melhor visibilidade de risco através de dados categorizados e cobertura de listas de sanções nacionais.
- Melhore a eficiência da sua equipa de conformidade AML com perfis sancionados enriquecidos, para que não tenha problemas com falsos positivos.
Por Que O AML Watcher
Por Que Somos A Combinação Perfeita??
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Você pode verificar entidades em mais de 80 idiomas de escrita
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Você obtém menos falsos negativos com a nossa triagem de Aliases
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Seu risco de multas é reduzido porque você obtém a cobertura mais abrangente de sanções para uma avaliação de risco impactante
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Você pode restringir suas pesquisas a regiões ou regimes específicos para resultados precisos
Onde Ajudamos?
Requisitos Essenciais Para A Triagem De Sanções
Perfis de Pesquisa Personalizados
Escolha manualmente as fontes de dados para realizar uma triagem de nomes precisa e cumprir os requisitos de AML da sua jurisdição.
Saiba mais
Sanções Secundárias
A nossa base de dados de sanções está categorizada com base em diferentes tipos de sanções para lhe proporcionar uma visão mais clara.
Saiba mais
Categorização de Entidades
Escolha entre diferentes tipos de entidades para realizar pesquisas mais específicas
- Pessoa
- Embarcação
- Avião
- Organizações
- Carteira de Criptomoeda
- Empresa
Como Melhoramos O Seu Processo De Triagem De Sanções
Desfrute de relatórios sem esforço
Se você precisar relatar às autoridades, aproveite nossos relatórios abrangentes.
Você mantém tudo sob controle
Garanta transparência e responsabilidade na sua conformidade com AML com a nossa solução de trilha de auditoria.
Experimente a facilidade da informação
Uma experiência de triagem tão simples quanto ler um livro com a nossa abordagem estruturada.
Sanções categorizadas para a sua compreensão
Tornamos suas buscas precisas ao categorizar sanções em terrorismo, armas, embargos e proibições de viagem, etc.
Os programas de sanções são mais do que apenas regras – são ferramentas estratégicas para a política externa, segurança e influência económica. Compreender a sua complexidade é essencial para que as empresas internacionais mitiguem os riscos e evitem perturbações operacionais.
Saiba Mais Sobre A Solução De Triagem De Sanções
Ouça Dos Nossos Especialistas
O que significam "Bons Dados AML" para o AML Watcher?
A sua solução de triagem de AML é tão promissora quanto o elo mais fraco da sua cadeia de dados.
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