Please Wait
Danh sách giám sát không chỉ là hình thức trừng phạt và sàng lọc PEP.

Danh sách giám sát là Danh
sách loại trừ

Nhận dữ liệu AML cập nhật, địa phương và toàn cầu về tội phạm, kẻ truy nã, danh sách cảnh báo, thực thi quy định và nhiều hơn nữa từ hơn 235 quốc gia và tiểu bang.

Đặt lịch trình một buổi trình diễn miễn phí Book Demo Button

Chúng tôi hiểu những khó khăn của bạn

Các Danh Sách Giám Sát Khác Nhau, Các Định Nghĩa
Cũng Khác Nhau - Nhưng Nhiều Giải Pháp Sàng Lọc Không Phải Là Giải Pháp.

Với nhiều quốc gia và tiểu bang, bạn không biết liệu khách hàng của mình có phải là một kẻ trốn chạy hay nằm trong
danh sách cảnh báo toàn cầu. Loại sàng lọc AML này không có ở đâu do tính chất độc đáo và phức tạp của nó.

Danh Sách Người Tị Nạn

Những người bị truy nã bởi cơ quan thực thi pháp luật vì các hoạt động tội phạm, trốn tránh công lý hoặc vi phạm án treo.

1

Danh Sách Bị Loại Trừ

Các Tổ Chức Không Được Phép Tham Gia Vào Một Số Hoạt Động Hoặc Hưởng Lợi Từ Một Số Đặc Quyền Nhất Định

2

Cảnh Báo Gian Lận

Các Cá Nhân Hoặc Tổ Chức Có Liên Quan Đến Hành Vi Gian Lận

3

Biện Pháp Kỷ Luật

Các Tổ Chức Bị Áp Dụng Các Biện Pháp Trừng Phạt Hoặc Biện Pháp Khắc Phục Bởi Các Cơ Quan Quản Lý Do Hành Vi Sai Trái Hoặc Vi Phạm.

4

Danh Sách Bị Loại Trừ

Các Tổ Chức Chính Thức Bị Loại Trừ Hoặc Không Đủ Điều Kiện Tham Gia Vào Các Hợp Đồng Hoặc Chương Trình Của Chính Phủ

5

Các Hành Động Giám Sát

Các Tổ Chức Đã Bị Xử Lý Pháp Lý, Phạt Tiền Hoặc Bị Trừng Phạt Vì Vi Phạm Quy Định

6

Danh Sách Thực Thi Pháp Luật

Các Cá Nhân Hoặc Tổ Chức Có Liên Quan Trong Các Cuộc Điều Tra Hoặc Vụ Án Hình Sự

7

Danh Sách Các Bên Bị Hạn Chế Và Từ Chối

Các Tổ Chức Bị Cấm Tham Gia Vào Các Hoạt Động Thương Mại Hoặc Kinh Doanh.

8

Danh Sách Về Sự Phù Hợp Và Tính Toàn Vẹn

Các Tổ Chức Được Đánh Giá Về Sự Phù Hợp Và Tính Toàn Vẹn Để Đảm Nhận Các Vị Trí Quan Trọng Trong Các Lĩnh Vực Được Quản Lý.

9

Điều gì làm cho chúng ta trở nên độc đáo

Việc Truy Cập Vào Cơ Sở Dữ Liệu Địa Phương
Về Danh Sách Chờ Của AML Được Tạo Điều Kiện Thuận Lợi

Chức năng tìm kiếm danh sách chờ toàn cầu của AML Watcher vượt ra ngoài việc sàng lọc danh sách PEP và các lệnh trừng phạt, tìm kiếm danh sách chờ của AML trên toàn thế giới bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để đảm bảo kiểm tra lý lịch toàn diện cho công ty của bạn.

Exclusive Access

Nhận quyền truy cập độc quyền vào cơ sở dữ liệu nội bộ của danh sách giám sát AML.

Global and Local

Có quyền truy cập vào danh sách giám sát toàn cầu và địa phương để đánh giá rủi ro tốt hơn.

Any language

Mỗi ngôn ngữ, mỗi quốc gia - bao phủ toàn diện các kiểm tra lý lịch

Monitoring

Giám sát danh sách giám sát của những kẻ đào tẩu, các hành động thực thi pháp luật và nhiều hơn nữa

Xác Định Ngay Lập Tức Thực Thể Đúng Từ Danh Sách Theo Dõi Với TruRisk Của Chúng Tôi

TruRisk

TruRisk ngay lập tức phân tách các dương tính thật khỏi các dương tính giả, cho phép đội ngũ của bạn tập trung vào việc giải quyết các trường hợp, chứ không phải vào tiếng ồn từ việc đối chiếu tên. Với các định danh duy nhất của bạn, nó xác định chính xác thực thể đúng trong hơn 3.500 danh sách theo dõi, 235 quốc gia và 80 ngôn ngữ chỉ trong vài giây.

  • Xác định các kết quả thực sự với các định danh cụ thể của khách hàng
  • Lọc ngay lập tức các kết quả tên không liên quan và trùng lặp
  • Giảm thiểu đánh giá thủ công, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành
TruRisk Watchlist Analysis

Hãy trải nghiệm tác động của chúng tôi

Áp Dụng Phương Pháp Dựa Trên Rủi Ro Chưa Bao Giờ Dễ Dàng Đến Thế

  • Giảm thiểu số lượng kết quả âm giả xuống 15% để bảo vệ chống lại các khoản phạt quy định và chi phí pháp lý.
  • Giảm thiểu số lượng kết quả dương giả xuống 44% để đảm bảo tiết kiệm chi phí đáng kể thông qua dữ liệu AML tốt.
  • Tự động hóa 90% quy trình AML của bạn, để bạn có thể tập trung vào các mục tiêu có giá trị khác.
Phân tích phương pháp dựa trên rủi ro

Tại Sao Là AML Watcher

Tại Sao Chúng Tôi Là Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo?

  • local media sources icon

    Truy cập vào giải pháp AML duy nhất với độ phủ không thể sánh kịp và định nghĩa danh sách cảnh báo chính xác.

  • Fewer false positive

    Bạn có toàn quyền kiểm soát các chức năng và quyền của người dùng thông qua các tính năng quản lý người dùng của chúng tôi.

  • sentiment based scale

    Bạn sẽ có sự minh bạch hoàn toàn về ai đã xem trường hợp cho đến ai đã đưa ra các quyết định quan trọng.

  • sentiment based scale

    Nhận được những hiểu biết toàn diện về hồ sơ khách hàng của bạn thông qua các kiểm tra lý lịch tự động.

  • sentiment analysis

    Bạn có thể tuân thủ luật AML đang thay đổi liên tục với một nền tảng duy nhất.

Chúng Ta Sẽ Hiện Thực Hóa Nó Cho Bạn Như Thế Nào

Các Yếu Tố Thiết Yếu Của AML Watcher Cho Các
Nghiên Cứu Toàn Cầu Trong Danh Sách

Sàng lọc sinh trắc học

Sàng lọc sinh trắc học

Giảm thiểu sự phụ thuộc vào tìm kiếm thủ công bằng cách sử dụng tìm kiếm hình ảnh sinh trắc học.

Tìm hiểu thêm Sàng lọc sinh trắc học
Điểm rủi ro đã điều chỉnh

Điểm rủi ro đã điều chỉnh

Phân tích rủi ro AML mạnh mẽ quản lý hiệu quả một danh mục lớn các hồ sơ rủi ro.

Tìm hiểu thêm Điểm rủi ro đã điều chỉnh

Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu nội bộ

Các cơ sở dữ liệu AML độc quyền của chúng tôi cung cấp dữ liệu có cấu trúc, sạch sẽ và được cập nhật.

Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu nội bộ

Chúng Tôi Giúp Đỡ Ở Đâu?

Làm Thế Nào AML Watcher Loại Bỏ Các Thực Thể Có Rủi Ro Cao

Tự động hóa tài liệu

Chúng tôi tự động hóa tài liệu của bạn

Chúng tôi tự động hóa báo cáo để giảm chi phí tài liệu và điều tra của bạn xuống 15%.

Trải nghiệm thân thiện

Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng

Chúng tôi cung cấp sự dễ sử dụng và cải thiện trải nghiệm khách hàng cho bạn.

Tích hợp suôn sẻ

Chúng tôi đảm bảo một quá trình tích hợp suôn sẻ

Trải nghiệm tích hợp của chúng tôi đơn giản và nhanh chóng đến mức chỉ mất vài phút.

Giảm dương tính giả

Chúng tôi giảm thiểu các trường hợp dương tính giả của bạn

Chúng tôi thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu danh sách theo dõi AML để giảm thiểu các trường hợp dương tính giả.

Tính toàn vẹn của dữ liệu AML không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ; đó là việc thiết lập một hàng rào phòng thủ kiên cố chống lại tội phạm tài chính, đồng thời tạo dựng niềm tin giữa các bên liên quan. Nếu không có dữ liệu chính xác và theo thời gian thực, các tổ chức sẽ đối mặt với rủi ro bị tụt hậu trong một bối cảnh quy định luôn thay đổi không ngừng.

Mark Mark Bain CEO của KYB

Tìm Hiểu Thêm Về Việc Sàng Lọc Danh Sách Giám Sát

Trung Tâm Tài Nguyên Cho Việc Sàng Lọc Danh Sách Giám Sát AML

"Dữ liệu AML tốt" có ý nghĩa gì đối với AML Watcher?

Giải pháp sàng lọc AML của bạn chỉ hứa hẹn như mắt xích yếu nhất trong chuỗi dữ liệu của bạn.

Tải xuống
Sàng lọc Pep

Bài viết

Mặc dù việc xử lý danh sách giám sát là điều cần thiết để tuân thủ AML, nhưng tại sao việc sàng lọc kỹ lưỡng lại quan trọng đến vậy? Làm thế nào để điều hướng qua sự phức tạp của việc sàng lọc danh sách giám sát? Và làm thế nào để đối mặt với thách thức giảm thiểu những "dương tính giả" nổi tiếng?

Tìm Hiểu Thêm
Hình thu nhỏ bài viết
Hình thu nhỏ bài viết

Blog

Vai trò của việc sàng lọc danh sách giám sát trong việc củng cố các biện pháp phòng ngừa AML của bạn là gì? Các công ty có thể tìm thấy sự cân bằng giữa độ bao phủ toàn diện và hiệu quả hoạt động như thế nào? Và những công cụ tiên tiến nào đang thay đổi cách chúng ta tiếp cận nhiệm vụ quan trọng này? Tìm hiểu thêm trong các blog mới nhất của chúng tôi.

Hình thu nhỏ Blog

5 cách hàng đầu mà Dokolo sử dụng để tránh kiểm tra danh sách theo dõi

Tìm hiểu thêm Mũi tên đọc thêm
Hình thu nhỏ Blog

5 sự thật về kiểm tra danh sách theo dõi cần tập trung vào năm 2024

Tìm hiểu thêm Mũi tên đọc thêm

Tích Hợp Một Giải Pháp Tất Cả Trong Một Để Sàng Lọc Danh Sách Giám Sát AML

Chuyển sang AML Watcher ngay hôm nay và giảm 50% chi phí AML hiện tại của bạn - không cần câu hỏi.

  • Tìm ra sự kết hợp sản phẩm và giá cả phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
  • Để nhà cung cấp giải pháp hiện tại của bạn được kiểm toán và giảm thiểu rủi ro chuyển đổi của bạn
  • Tùy chỉnh quy trình sàng lọc của bạn theo nhu cầu của bạn

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc phổ biến về dịch vụ của chúng tôi

Danh sách giám sát AML liệt kê các cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia được theo dõi vì các hoạt động nghi ngờ có rủi ro cao, nhưng không nhất thiết bị cấm vận hoàn toàn. Các danh sách này có thể bao gồm danh sách kẻ đào tẩu, danh sách bị cấm tham gia thầu, danh sách bị loại trừ và nhiều danh sách khác.

Khác với các lệnh trừng phạt (vốn là các hạn chế về mặt pháp lý), mục đích của danh sách giám sát là để phát hiện các cá nhân và thực thể có rủi ro tiềm ẩn trong việc tiếp tay cho rửa tiền, từ đó giúp phát hiện sớm và quản lý rủi ro kịp thời.

Sàng lọc tên là quá trình so sánh tên khách hàng với danh sách trừng phạt và danh sách giám sát để xác định các kết quả khớp tiềm năng. Chúng tôi triển khai nhiều thuật toán, bao gồm cả phát hiện bí danh và tên thường gọi (AKA), để đảm bảo không có đối tượng nghi vấn nào bị bỏ sót.

Chúng Tôi Có Rất Nhiều Điều Để Cung Cấp

Kết Nối Sàng Lọc Watchlist Với Các Giải Pháp Sàng Lọc Khác Để Có Một Sàng Lọc AML Chi Tiết

Sàng lọc lệnh trừng phạt

Nhận dữ liệu cập nhật từ cơ sở dữ liệu được xây dựng cẩn thận của chúng tôi với hơn 200 chế độ trừng phạt, bao gồm hơn 80 ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Tìm hiểu thêm

Sàng lọc PEP

Sàng lọc PEP với cơ sở dữ liệu riêng của chúng tôi với hơn 100.000 nguồn dữ liệu bao phủ hơn 235 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khả năng sàng lọc PEP địa phương độc quyền.

Tìm hiểu thêm

Sàng lọc tin tức tiêu cực

Nhận thông tin về truyền thông tiêu cực bằng bất kỳ ngôn ngữ nào từ bất kỳ quốc gia nào, được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở Dữ liệu Rò rỉ Quốc tế

Sàng lọc khách hàng từ hàng triệu điểm dữ liệu rò rỉ quốc tế trong vài giây, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, để phân tích rủi ro sâu sắc.

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang