Please Wait

Aanpasbare Transactieopvolging Voor Gerichte Voorafgaande Controle

Houd miljarden transacties in de gaten op basis van uw risicobereidheid. Maak en stel uw eigen regels en klantsegmenten in, of kies uit onze bibliotheek van 50.000 vooraf gedefinieerde regels.

Boek gratis demo

Any Industry, Any Scale, We Help All!

Client logos image

We begrijpen uw moeilijkheden

Bestaande Oplossingen Kunnen Niet Inspelen Op De Veranderende Behoeften Op Het Gebied Van Transacties, Wat Leidt Tot Valse Positieven.

Transactietrends variëren aanzienlijk per regio en periode: bijvoorbeeld, Europa en Amerika ervaren een piek in activiteit rond Kerstmis, terwijl Zuid-Azië en het Midden-Oosten variabele trends vertonen tijdens de ramadan. Deze complexe trends, samen met enorme datavolumes, kunnen niet worden beheerd door eenvoudige regelsystemen of op kunstmatige intelligentie gebaseerde monitoring, wat vaak leidt tot een hoog aantal valse positieven.

We Know Your Struggles

Wat ons onderscheidt

Uitbreidbare Transactietoezichtsoftware Voor Bedrijven Van Elke Omvang

De transactietoezichtoplossing van AML Watcher biedt een uitgebreid overzicht van klantactiviteit door transacties te analyseren op basis van historische en actuele gegevens. Het gaat verder dan traditionele regelsystemen en AI-gebaseerde systemen om de nauwkeurigheid, efficiëntie en betrouwbaarheid te verbeteren.

Pick from 50k predefined

Maak Uw Keuze Uit De 50.000 Vooraf Gedefinieerde Regels In Onze Bibliotheek, Ontwikkeld Door Experts In Due Diligence

Augmented Intelligence powered

Een Augmented Intelligence Die Steunt Op Meer Dan 10.000 Uur Expertise Op Het Gebied Van Compliance, Die Menselijke Intuïtie Combineert Met Technologie

Access PEP Lists Of

Creëer uw eigen oplossing voor transactietoezicht met behulp van aangepaste regels die zijn afgestemd op uw risicotolerantie

Get updates of changes

Voer diepgaande achtergrondcontroles uit om risico's te beoordelen en regels dienovereenkomstig toe te passen

Kunstmatige intelligentie

IA-agent voor naleving

Verspil geen tijd meer aan valse positieven. Onze IA-agent identificeert automatisch de echte positieven uit uw transactiebewakingsmeldingen, zodat u zich kunt concentreren op de gevallen die daadwerkelijk een beoordeling vereisen.

  • Slimme detectie

    Geavanceerde machine learning-modellen, getraind op miljoenen transacties, maken het mogelijk om echte risico's te identificeren.

  • Verminder de revisietijd met 90 %

    Filter onnodige informatie en geef prioriteit aan meldingen die onmiddellijke aandacht vereisen.

  • Voortdurende training

    De IA verbetert in de loop van de tijd, door zich aan te passen aan de risicoprofielen die specifiek zijn voor uw organisatie.

Meer informatie over de IA-agent
Side Image

Ontdek onze impact

Beheer De Chaos Met Slimme Transactiecontrole Via Machine Learning

  • Verminder de handmatige werklast met 90 % door geautomatiseerde achtergrondcontroles die gedetailleerde risanalyse mogelijk maken
  • Verminder valse positieven met 85 % dankzij augmented intelligence, waarmee traditionele regelgebaseerde systemen of AI-systemen worden overtroffen.
  • Houd miljarden transacties in de gaten met AI die is getraind op meer dan 10.000 uur compliance-expertise opgedaan bij grote banken.
sentiment analysis

Waarom AML Watcher?

Waarom Zijn Wij De Ideale Partner?

  • local media sources icon

    U kunt uw eigen regels maken zonder te coderen, of kiezen uit 50.000 vooraf gedefinieerde regels.

  • Fewer false positive

    U ontvangt meldingen en real-time updates over verdachte transacties die onmiddellijke actie vereisen.

  • sentiment based scale

    Ga verder dan regels en AI-gebaseerde systemen met augmented intelligence, getraind door compliance-experts van de grootste banken.

Integreer in uw bestaande stack

De transactiemonitoring van AML Watcher integreert rechtstreeks in uw workflows, zonder dat daar specialistische ondersteuning van ontwikkelaars voor nodig is. Kies voor API-first, no-code of toegang via een AI-agent, afhankelijk van hoe uw team werkt.

Bekijk API-docs Spreek met een expert
MCP Server Icon

MCP-server, verbind AI-agents rechtstreeks

Nieuw

Stuur gegevens van AML Watcher rechtstreeks door naar uw AI-agents, zonder dat integratie vereist is. Sancties, waarschuwingslijsten en PEP-gegevens worden geleverd als gestructureerde, AI-ready resultaten.

REST API Icon

REST API

Stream miljarden transacties naar onze monitoring-engine via één enkel REST-eindpunt. JSON erin, gestructureerde meldingen eruit.

API-First
No-Code Icon

No-code regels

Bouw meer dan 10.000 aangepaste monitoringregels zonder één regel code. Implementeer wijzigingen binnen enkele minuten.

Niet-technisch
Webhooks Icon

Webhooks

Push real-time transactiemeldingen naar elk downstream-systeem op het moment dat een regel wordt geactiveerd.

Real-time
Batch Processing Icon

Batchverwerking

Dien grote transactiedatasets in voor grootschalige retrospectieve analyses binnen uw hele klantenbestand.

Groot volume

Waar Help We?

Ken Uw Transacties En Maak Uw Bedrijf Veilig, Één Transactie Tegelijk.

Biometric Screening

Persoonlijke risicobeoordeling

Een relevante risicobeoordeling om effectief om te gaan met risicocategorieën voor de segmentatie van regels.

Custom Risk Scoring image

Aangepaste regels maken

Kies de personen met wie u zaken wilt doen.

Controlelijsten maken voor waarschuwingen

Geef prioriteit aan waarschuwingen die verdachte activiteitenrapporten kunnen genereren

  • Krijg een volledig overzicht van elke waarschuwing in één venster
  • Bekijk de geschiedenis en details van elke actie
  • Voeg notities toe aan elke transactie voor meer duidelijkheid
Ongoing Monitoring

Transactiepatronen, zoals frequente contante instromen gevolgd door een enkele grote opname, zijn duidelijke indicatoren van een verhoogd risico. Het identificeren van deze patronen stelt financiële instellingen in staat om snel te handelen en waar nodig verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen.

Mark
Sarkis Mazraani GRC-specialist

Meer Informatie Over Transactietoezicht

Uw KYT-Encyclopedie

What does “Good AML Data” mean for AML Watcher?

Your AML screening solution is as promising as the weakest link in your data chain.

Download
Pep Screening

Publicaties

Het is vaak onvermijdelijk om met risicovolle transacties om te gaan, maar waarom is het essentieel om ze effectief te monitoren? Hoe ga je om met de complexiteit van transactietoezicht? En hoe pak je de beruchte uitdaging van 'valse positieven' aan?

Leer Meer
Publication Thumbnail
Publication Thumbnail

Blogs

Welke rol speelt transactietoezicht in het versterken van uw maatregelen tegen witwassen? Hoe kunnen bedrijven de juiste balans vinden tussen nauwkeurigheid en efficiëntie? En welke innovatieve tools herdefiniëren onze aanpak van deze cruciale taak? Ontdek de antwoorden in ons nieuwste blogartikel.

Complete Guide

Uitgebreide gids voor transactietoezicht in 2025

Leer Meer Read more arrow image
Blog Thumbnail

Een holistische benadering van sanctiecontrole om transacties te beveiligen

Leer Meer Read more arrow iage

Onze oplossing is gebaseerd op

Coming Soon

Laten We Ervoor Zorgen Dat Elke Transactie Telt

Stap vandaag nog over op AML Watcher en verlaag uw huidige kosten voor het bestrijden van witwassen met 50% – zonder enige voorwaarden.

  • Vind de producten en tarieven die bij uw bedrijf passen
  • Laat uw huidige leverancier auditen en minimaliseer de risico's van verandering
  • Profiteer van de expertise van onze specialisten en krijg snel antwoorden op uw vragen

Veelgestelde vragen

Frequently Asked Questions

Drempelwaarden worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder klantsegmentatie, data-analyse en continue optimalisatie. AML Watcher werkt nauw met u samen en maakt gebruik van uw gegevens en branche-expertise om deze drempelwaarden in de loop van de tijd te verfijnen en aan te passen aan uw specifieke compliancebehoeften.

Ja, volledig. Het systeem van AML Watcher past zich aan de door u verstrekte gegevens aan, waardoor het ongebruikelijke patronen kan identificeren die uniek zijn voor uw bedrijf. Het platform maakt gebruik van uw eigen variabelen, definities en codes om ervoor te zorgen dat het monitoringproces naadloos aansluit op de vereisten van uw organisatie.

AML Watcher maakt gebruik van een intelligent, op regels gebaseerd systeem om AML/CTF-risico's in real-time te beoordelen. Dit omvat:

  • Basisregels: Analyseren van gegevens van een enkele transactie op onregelmatigheden.
  • Geaggregeerde regels: Volgen van patronen over meerdere transacties heen, zoals de transactiesnelheid (velocity).
  • Gedragsregels: Vergelijken van huidige activiteiten met historische trends, zoals gemiddelde transactiewaarden.
  • Risicopatroonregels: Controleren of transactiegedrag overeenkomt met bekende AML/CTF-risico-indicatoren.
Deze regels worden zorgvuldig geïmplementeerd en afgestemd op uw systeem. Dit zorgt ervoor dat uw monitoring gericht blijft op gebieden die daadwerkelijk resultaat opleveren, zoals het snel en effectief afhandelen van gemarkeerde gevallen.

Real-time transactiemonitoring analyseert financiële transacties op het moment dat ze plaatsvinden, binnen milliseconden. Hierdoor worden fraude, witwassen en wetsovertredingen gedetecteerd nog voordat de transactie is voltooid. Systemen passen op regels gebaseerde logica toe om onregelmatigheden te signaleren, snelheidspatronen te volgen en activiteiten te vergelijken met historisch gedrag. Wanneer er ongebruikelijke activiteit wordt gedetecteerd, worden er direct meldingen gegenereerd, zodat complianceteams kunnen ingrijpen voordat er schade ontstaat.

Elk gereguleerd bedrijf dat financiële transacties verwerkt heeft AML-transactiemonitoring nodig. Dit geldt onder andere voor banken, beleggingsondernemingen, betalingsverwerkers, fintech- en cryptoplatforms, advocatenkantoren, vastgoedondernemingen en kansspelaanbieders. Zodra uw sector in aanraking komt met geldstromen, verwachten toezichthouders dat u deze controleert.

De beste software voor transactiemonitoring is de software die exact aansluit op uw compliancebehoeften zonder uw team te overbelasten. AML Watcher hanteert die aanpak door meer dan 150 vooraf ingebouwde AML-typologieën te combineren met de flexibiliteit om aangepaste regels te bouwen die passen bij uw specifieke risicobereidheid. De augmented intelligence, gebouwd op meer dan 10.000 uur compliance-expertise, helpt het aantal valse positieven te verminderen, zodat analisten zich kunnen concentreren op zaken die echt aandacht vereisen. Het is een praktische keuze voor organisaties die nauwkeurigheid en controle op één plek willen.

AML Watcher ondersteunt integraties binnen JavaScript, PHP, Python, Ruby, Go, C#, Java en cURL, inclusief vooraf gebouwde libraries om het proces te vereenvoudigen. De API is ontworpen om binnen diverse technische infrastructuren te functioneren. Daarnaast is een on-premises implementatie beschikbaar voor teams die de volledige controle over hun eigen infrastructuur willen behouden. Het team van AML Watcher biedt vanaf dag één proactieve en hands-on ondersteuning.

Wij Hebben Veel Te Bieden

Koppel De Monitoring Van Transacties Per Paar Aan Andere Filteroplossingen Om Volledige Naleving Van De Anti-Witwaswetgeving Te Waarborgen

Sanctieverificatie

Toegang tot actuele gegevens uit onze zorgvuldig samengestelde database, die meer dan 200 sanctieregimes bevat en meer dan 80 talen dekt, om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Leer Meer

Verificatie van negatieve media-informatie

Krijg inzicht in negatieve media-aandacht in elke taal en voor elk land, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Leer Meer

Filteren van de waarschuwingslijst

Toegang tot actuele gegevens, zowel lokaal als internationaal, over criminelen, voortvluchtigen, waarschuwingslijsten, wetshandhaving en veel andere informatie uit 235 landen en staten.

Leer Meer

PEP-screening

Voer screening uit van politiek geëxposeerde personen (PEP) met behulp van onze exclusieve database, die is gebaseerd op meer dan 100.000 gegevensbronnen die meer dan 235 landen en staten dekken, en die exclusief de mogelijkheid biedt om PEP lokaal te screenen.

Leer Meer
Scroll to Top