Alert!
Không chỉ có sàng lọc PEP tại địa phương, mà còn có RCAS, AKAS và nhiều phương pháp khác
Sàng lọc PEP từ trong và ngoài nước, bất kể họ ở đâu trên thế giới, sử dụng hơn 100.000 nguồn dữ liệu và khả năng sàng lọc độc quyền ‘PEP Level 4’.
Đặt lịch Hẹn Dùng Thử Miễn Phí
Bảng điều khiển PEP
Truy Cập Các Cập Nhật Gần Đây Về PEP Và RCA Của Chúng.
Từ những ngọn núi hùng vĩ của Patagonia đến những bờ biển yên bình của Sydney: hãy nhấp chuột để theo dõi những thay đổi trong PEP từ khắp nơi trên thế giới. Hãy ghé thăm chúng tôi hàng tuần để xem tất cả các thay đổi gần đây trong trạng thái của PEP.
Sahil Babayev được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính của Azerbaijan.
Hạ viện bỏ phiếu luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte (215 trên 306 phiếu) tại Philippines.
Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Pháp.
Sự bổ nhiệm Pak Thae Song làm thủ tướng đã được công bố (Triều Tiên).
Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah được bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng quốc phòng Kuwait.
Doug Burgum tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng nội vụ Hoa Kỳ.
Bảng điều khiển PEP
Truy Cập Các Cập Nhật Gần Đây Về PEP Và RCA Của Chúng Tôi
Từ những ngọn núi hùng vĩ của Patagonia đến những bờ biển yên bình của Sydney, hãy theo dõi những thay đổi về PEP từ khắp nơi trên thế giới chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy ghé thăm chúng tôi hàng tuần để xem tất cả các thay đổi mới nhất về trạng thái PEP.
Chính phủ của Tổng thống Louis Mapou sụp đổ khi đảng Caledonia Together rút lui. (New Caledonia)
Việc bổ nhiệm Pak Thae Song làm thủ tướng đã được công bố (Triều Tiên).
Cựu thống đốc bang Rio Grande do Sul (1991-95) Alceu de Deus Collares qua đời (Brazil).
Trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống, đương kim Zoran Milanovic giành chiến thắng với 49,7% phiếu bầu (Croatia).
Đại Công tước Henri tuyên bố sẽ thoái vị vào ngày 3 tháng 10 năm 2025. (Luxembourg)
Cựu Thủ tướng (2004-14) và Bộ trưởng Ngoại giao (2005-06) Manmohan Singh qua đời. (Ấn Độ)
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter vẫn tiếp tục nhận được sự chăm sóc đặc biệt tại gia đình. (Hoa Kỳ)
Cựu chủ tịch Hội đồng Quân sự Quốc gia (1980-88) và tổng thống (2010-20), Desi Bouterse qua đời (Suriname).
Điều gì làm chúng tôi khác biệt.
Chúng Tôi Bao Gồm Tất Cả Các PEP, Bao Gồm Cả Địa Phương.
Quá trình sàng lọc PEP của AML Watcher kiểm tra những người có chức vụ chính trị, gia đình và cộng sự gần gũi của họ, phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế.
Sàng Lọc PEPs Cấp 4, Độc Quyền Cho AML Watcher.
Tổng Hợp Tất Cả Các Định Nghĩa Về PEP Vào Một Bảng Duy Nhất Để Giảm Thiểu Các Kết Quả Âm Tính Giả.
Truy Cập Vào Danh Sách PEP, Ngay Cả Từ Những Lĩnh Vực Mà Các Nhà Cung Cấp AML Truyền Thống Không Bao Phủ.
Nhận Cập Nhật Về Thay Đổi Trạng Thái Của Các PEP Trong Vài Giây.
Luôn Kiểm Tra PEP Liên Quan, Được Kích Hoạt Tự Động Bởi TruRisk Của Chúng Tôi.
TruRisk
Tìm ra các trường hợp dương tính thực sự nhanh hơn và tự động hóa quy trình sàng lọc của bạn. Tập trung vào việc đánh giá các trường hợp thay vì đối chiếu tên. Nhận phân tích PEP thông minh và ngay lập tức với đánh giá rủi ro theo thời gian thực, đối chiếu âm thanh và lý luận tuân thủ tự động.
Hãy trải nghiệm tác động của chúng tôi.
Cắt Giảm Tiếng Ồn Và Giảm 44% Số Dương Tính Giả.
- Nhận dữ liệu AML được làm phong phú với ngày sinh, quốc tịch, RCA và nhiều hơn nữa để có kết quả chính xác hơn.
- Truy cập vào 2,6 triệu hồ sơ PEP, cung cấp 20% độ bao phủ nhiều hơn so với các nhà cung cấp dữ liệu AML truyền thống.
- Giảm 15% số âm tính giả của bạn bằng cách áp dụng một phương pháp định nghĩa thống nhất ở 235 quốc gia và tiểu bang.
Tại Sao Lại Là AML Watcher
Tại Sao Chúng Tôi Là
Sự Kết Hợp Hoàn Hảo?
-
Bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của các PEP địa phương và quốc gia với mức độ sàng lọc 4.
-
Bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các cộng tác viên gần gũi và gia đình của các PEP với tất cả các bí danh hiện tại hoặc trước đây của họ.
-
Bạn sẽ nhận được thông báo và cập nhật theo thời gian thực về những thay đổi trong mức độ PEP.
-
Bạn sẽ nhận được các báo cáo chi tiết tự động giúp tiết kiệm chi phí tài liệu.
-
Bạn có thể sàng lọc các PEP với các định danh duy nhất.
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Cách Tiếp Cận Dựa Trên Rủi Ro Đơn Giản Với Danh Sách Kiểm Tra PEP Và Phát Hiện AML Của Watcher
Điểm Rủi Ro Tùy Chỉnh
Đánh giá rủi ro mạnh mẽ để quản lý hiệu quả một danh mục lớn các hồ sơ PEP.
Tìm Hiểu Thêm
Giám sát liên tục
Đảm bảo phát hiện kịp thời các thay đổi trong mức PEP tại mỗi sự kiện quan trọng.
Tìm Hiểu Thêm
Chúng Tôi Làm Cho Việc Sàng Lọc PEP Trở Nên Chính Xác.
Chúng tôi có danh bạ PEP lớn nhất.
Chúng tôi có hơn 100.000 nguồn dữ liệu, không chỉ về PEP mà còn về gia đình và cộng sự gần gũi của họ.
Chúng tôi giữ mọi thứ dưới sự kiểm soát.
Mỗi sự kiện quan trọng, mỗi cuộc bầu cử hoặc thay đổi quyền lực, chúng tôi đều theo dõi.
Chúng tôi theo dõi doanh nghiệp của bạn một cách chặt chẽ.
Chúng tôi biết bạn bận rộn. Vì vậy, chúng tôi theo dõi mọi thứ và cảnh báo về những thay đổi nhỏ nhất trong tình trạng PEP.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh.
Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của bạn là độc nhất, vì vậy chúng tôi cung cấp các giải pháp độc đáo cho bạn.
Khi một người được xác định là PEP, việc phân loại phụ thuộc vào quyền miễn trừ của họ. Miễn là họ vẫn còn giữ các đặc quyền như quyền miễn trừ tại các điểm kiểm soát, họ vẫn được phân loại là PEP. Một khi các đặc quyền đó bị bãi bỏ, việc phân loại này sẽ không còn áp dụng nữa.
Tìm Hiểu Thêm Về Sàng Lọc PEP
Hướng Dẫn Toàn Diện Về Kiểm Tra PEP
“Dữ liệu AML tốt” có ý nghĩa gì đối với AML Watcher?
Giải pháp sàng lọc AML của bạn chỉ hứa hẹn như mắt xích yếu nhất trong chuỗi dữ liệu của bạn.
Tải xuống
Bài viết
Mặc dù làm việc với PEP thường là một phần tất yếu của kinh doanh, tại sao việc sàng lọc chúng lại quan trọng? Làm thế nào để điều hướng sự phức tạp của việc sàng lọc PEP? Và làm thế nào để vượt qua thách thức nổi tiếng của "các kết quả dương tính giả"?
Tìm hiểu thêm
Blog
Vai trò của việc sàng lọc PEP trong việc củng cố phòng thủ của bạn chống lại AML là gì? Các công ty có thể tìm thấy sự cân bằng đúng giữa sự nghiêm ngặt và hiệu quả như thế nào? Và những công cụ mới nào đang định hình lại cách chúng ta tiếp cận nhiệm vụ quan trọng này? Khám phá trong các blog gần đây của chúng tôi.
