Alert!
Sàng Lọc Mạnh Mẽ Các Lệnh Trừng Phạt Với Dữ Liệu Phong Phú
Nhận quyền truy cập vào dữ liệu lệnh trừng phạt toàn diện và theo thời gian thực thông qua các tích hợp với hơn 215 chế độ lệnh trừng phạt, bao gồm danh sách lệnh trừng phạt hợp nhất và quốc gia, để tuân thủ tốt hơn các lệnh trừng phạt.
Đặt lịch Dùng thử Miễn phí
Chúng tôi hiểu những khó khăn của bạn.
Không Thể Giới Hạn Những Rủi Ro Mà Không Nhìn Thấy – Hãy Đối Mặt Với Những Thách Thức Mà Giải Pháp AML Hiện Tại Của Bạn Không Thể Xử Lý.
Chúng tôi hiểu rằng bạn, giống như mọi người, đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dữ liệu – các trường hợp dương tính giả và âm tính giả – vì hầu hết các giải pháp AML đều sử dụng một trong những nhà cung cấp dữ liệu lớn nhất. Các lệnh trừng phạt bao gồm nhiều khu vực pháp lý và dữ liệu đa ngôn ngữ không phải ai cũng có thể tiếp cận.
Điều gì làm cho chúng tôi khác biệt
Dữ Liệu AML Đầy Đủ Đến Mức Không Có Lệnh Trừng Phạt Nào Có Thể Thoát Khỏi Mạng Lưới.
Quá trình sàng lọc lệnh trừng phạt của AML Watcher kiểm tra các thực thể đang bị trừng phạt, dựa trên hơn 200 chế độ trừng phạt quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới. Chúng tôi sử dụng một thuật toán so sánh tên riêng, hoạt động dựa trên âm vị và chuyển tự, để loại bỏ rủi ro về các kết quả âm tính giả và sự không tuân thủ.
Cơ Sở Dữ Liệu Được Chọn Thủ Công, Phân Loại Và Có Cấu Trúc Cao
Phát Hiện Thay Đổi Trong Danh Sách Trừng Phạt Chỉ Trong Vài Giây Với Giám Sát Liên Tục
Cẩn Thận John, Bạn Không Thể Ẩn Mình Sau Jhon, Jon Hoặc Juan
Truy Cập Dữ Liệu Từ Hơn 215 Chế Độ Trừng Phạt Quốc Gia Và Quốc Tế
Xác Định Trực Tiếp Thực Thể Bị Trừng Phạt Đúng Với TruRisk Của Chúng Tôi
TruRisk
Đừng bao giờ bỏ lỡ một thực thể bị trừng phạt thực sự với TruRisk của AML Watcher. Tránh sự nhầm lẫn từ những cái tên tương tự và đi thẳng đến những kết quả tích cực đã được xác minh. Công cụ sử dụng các định danh duy nhất của bạn để tìm ra thực thể đúng trong vài giây, tiết kiệm thời gian và công sức.
Hãy trải nghiệm tác động của chúng tôi.
Dữ Liệu Của Chúng Tôi Ghi Lại Những Gì Người Khác Có Thể Bỏ Lỡ.
- Khôi phục niềm tin vào việc sàng lọc AML, vì nghiên cứu âm vị của chúng tôi đảm bảo rằng mỗi tên và biến thể chính tả đều được xem xét.
- Đạt được khả năng hiển thị rủi ro tốt hơn thông qua dữ liệu được phân loại và phạm vi danh sách trừng phạt quốc gia.
- Cải thiện hiệu quả của đội ngũ tuân thủ AML của bạn với các hồ sơ bị trừng phạt được làm phong phú, để không gặp phải vấn đề với các kết quả dương giả.
Tại Sao Là AML Watcher
Tại Sao Chúng Tôi Là Sự Kết Hợp Hoàn Hảo?
-
Bạn có thể kiểm tra các thực thể bằng hơn 80 ngôn ngữ viết khác nhau
-
Bạn có ít kết quả âm tính giả hơn với việc sàng lọc các bí danh của chúng tôi
-
Rủi ro bị phạt của bạn giảm bớt vì bạn nhận được sự bao phủ toàn diện nhất về các lệnh trừng phạt cho một đánh giá rủi ro có tác động
-
Bạn có thể hạn chế tìm kiếm của mình theo các khu vực hoặc chế độ cụ thể để có kết quả chính xác
Chúng Tôi Giúp Đỡ Ở Đâu?
Yêu Cầu Cần Thiết Cho Việc Sàng Lọc Các Lệnh Trừng Phạt
Hồ sơ Tìm kiếm Tùy chỉnh
Chọn nguồn dữ liệu một cách thủ công để thực hiện sàng lọc tên chính xác và đáp ứng các yêu cầu AML của khu vực pháp lý của bạn.
Tìm hiểu thêm
Các biện pháp trừng phạt thứ cấp
Cơ sở dữ liệu về các biện pháp trừng phạt của chúng tôi được phân loại dựa trên các loại biện pháp trừng phạt khác nhau để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn.
Tìm hiểu thêm
Phân loại các thực thể
Chọn giữa các loại thực thể khác nhau để thực hiện các tìm kiếm cụ thể hơn
- Người
- Tàu thuyền
- Máy bay
- Tổ chức
- Ví tiền điện tử
- Công ty
Cách Chúng Tôi Cải Thiện Quy Trình Sàng Lọc Lệnh Trừng Phạt Của Bạn
Báo Cáo Một Cách Dễ Dàng
Nếu bạn cần báo cáo cho cơ quan chức năng, hãy tận dụng các báo cáo chi tiết và toàn diện của chúng tôi.
Giám Sát Mọi Thứ Chặt Chẽ
Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cho việc tuân thủ AML của bạn với giải pháp Nhật ký kiểm tra (Audit Trail).
Tiếp Cận Thông Tin Dễ Dàng
Trải nghiệm sàng lọc đơn giản như đọc một cuốn sách nhờ vào cấu trúc dữ liệu khoa học của chúng tôi.
Phân Loại Lệnh Trừng Phạt Để Tăng Khả Năng Hiển Thị
Chúng tôi giúp tìm kiếm của bạn trở nên chính xác bằng cách phân loại lệnh trừng phạt thành khủng bố, vũ khí, cấm vận, lệnh cấm đi lại, v.v.
Các chương trình trừng phạt không chỉ đơn thuần là những quy tắc—chúng là công cụ chiến lược cho chính sách đối ngoại, an ninh và ảnh hưởng kinh tế. Hiểu rõ sự phức tạp của các chương trình này là điều thiết yếu để các doanh nghiệp quốc tế giảm thiểu rủi ro và tránh gây gián đoạn hoạt động.
Tìm Hiểu Thêm Về Giải Pháp Sàng Lọc Lệnh Trừng Phạt
Nghe Từ Các Chuyên Gia Của Chúng Tôi
"Dữ liệu AML tốt" có ý nghĩa gì đối với AML Watcher?
Giải pháp sàng lọc AML của bạn chỉ hứa hẹn như mắt xích yếu nhất trong chuỗi dữ liệu của bạn.
Tải xuống
Công bố
Các lệnh trừng phạt nhằm mục đích chính xác, nhưng tác động của chúng có thể rộng lớn và ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và xã hội của toàn bộ khu vực.
Tìm hiểu thêm
Hội thảo trên web
Tìm hiểu về những thách thức mà các công ty châu Âu phải đối mặt khi xử lý sự giao thoa giữa các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ và Quy chế Khóa của EU.
Tìm hiểu thêm
Các tổ chức tài chính đang đối mặt với nhiều mối đe dọa mạng, như lừa đảo trực tuyến, ransomware và các cuộc tấn công DDoS. Những mối đe dọa này không chỉ giới hạn ở việc đánh cắp dữ liệu...
Tìm hiểu thêm
Nghiên cứu
Với Pax Americana, Hoa Kỳ đã áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với tàu thuyền nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế. Khám phá cách mà việc sàng lọc tàu của chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt cho bạn.
Tìm hiểu thêm
Chương 3: Sàng lọc lệnh trừng phạt
Có gì ngoài việc sàng lọc theo thời gian thực, như mọi người vẫn khẳng định?
Tìm hiểu thêm